Revisaré documentos de KYC y onboarding para verificar su integridad

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PROFITABLE FOREX EA Hola traders exitosos, ¿estás buscando un trader profesional de Forex para ayudarte con cuentas en vivo, prop trading y más? Estás en el lugar correcto. Me especializo en ofrecer ...

Acerca de este Servicio

Soy un consultor de cumplimiento KYC/AML con siete años de experiencia práctica ayudando a facilitadores de pagos, fintechs y comerciantes de alto riesgo a integrarse, mantenerse en cumplimiento y superar rechazos de procesadores.

Anteriormente en Ernst & Young Forensics (consultor senior) liderando evaluaciones de riesgo de delitos financieros para bancos en UAE y Bahréin. Actualmente apoyo a una firma de contabilidad en Jersey en cumplimiento con FCA y JFSC, además de trabajo directo con clientes.

Si tu comerciante está atascado en revisión, tu EDD tiene retrasos, o tu procesador rechazó una presentación, eso es lo que puedo solucionar.

LO QUE ENTREGO:

Paquetes KYB/EDD para comerciantes de alto riesgo: juegos, criptomonedas, CBD, péptidos, MSBs

Recuperación y reenvío de rechazos de procesadores (Stripe, Adyen, Antom)

Filtrado de sanciones: World-Check, OFAC, Lista Consolidada de la UE, PEP/media adversa

Triaging de monitoreo de transacciones y reducción de falsos positivos (MANTAS)

Presentación de SAR/STR vía goAML

Redacción de políticas AML/CFT, manuales de incorporación y marcos de cumplimiento

Análisis de brechas respecto a los estándares de FinCEN, FATF, FCA, CBUAE y JFSC

Remediación KYC para archivos de clientes existentes