Brindaré servicios expertos de AML, KYC y cumplimiento incluyendo CDD, TM y MIS

Con más de una década de experiencia práctica en funciones de AML, KYC y cumplimiento en bancos y instituciones financieras líderes en India y los Emiratos Árabes Unidos, aporto un historial comprobado de fortalecer marcos regulatorios, liderar programas de aseguramiento de calidad y promover la excelencia operativa en departamentos de cumplimiento.

En mi rol actual como Oficial Senior de Aseguramiento de Calidad y Pruebas, Departamento de Cumplimiento, superviso la monitorización y prueba de alertas AML, informes STR/SAR, KYC y filtrado de sanciones. Realizo análisis de causa raíz, valido la integridad de los datos y trabajo estrechamente con las unidades de negocio para asegurar que las acciones correctivas cumplan con los requisitos regulatorios de manera oportuna. Anteriormente, en el National Bank of Umm Al Quwain, me confiaron la autorización de alertas AML, la presentación de casos STR/SAR a través del portal goAML y liderar la implementación del sistema de monitoreo de transacciones KIYA.AI.

Mi carrera abarca diversas funciones de cumplimiento, desde gestionar la diligencia debida de clientes para clientes FIG/NBFI en HSBC hasta liderar equipos de QA en KPMG Shared Services. Estas experiencias han perfeccionado mi capacidad para implementar sistemas AML, garantizar el cumplimiento de estándares regulatorios internacionales y locales, y