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Realizaré verificación de antecedentes en EE. UU. para individuos y empresas
Asesor legal con experiencia en investigación jurídica, verificaciones de antecedentes, diligencias y negocios internacionales. Asegurando el éxito legal y regulatorio de tu negocio.
Acerca de este Servicio
Verificaciones de antecedentes profesionales para socios comerciales, inversores y ejecutivos. Verificación criminal, civil, corporativa y de crédito con registros verificados en tribunales. Reportes rápidos, confidenciales y conscientes de la FCRA.
Básico 100$ | 2 días
Verificación de identidad empresarial y SSN/EIN
Búsqueda en base de datos criminales nacional
Verificación de licencia/registro empresarial
Verificación básica de bancarrota
Filtrado de sanciones OFAC/PEP
Estándar 500$ | 4 días
Informe de diligencia debida del socio
Todo lo incluido en Básico
Registros criminales del condado/estado (verificados en tribunal)
Historial de litigios civiles (demandas, embargos, sentencias)
Afiliaciones corporativas y presentaciones UCC
Informe de crédito empresarial
Búsqueda en medios adversos
Premium 1000$ | 7 días
Informe de ejecutivos e inversores
Todo lo incluido en Estándar
Registros criminales federales
Historial completo de la empresa y acciones regulatorias
Verificación de descalificación SEC/FINRA
Mapeo de propiedad beneficiaria
Huella digital y referencias
Resumen escrito de evaluación de riesgos
Todos los informes son para fines de diligencia informativa y cumplen con las leyes de privacidad de datos aplicables.
País de destino:
Estados Unidos
Método:
Investigación en redes sociales
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OSINT
Los servicios de investigación solo se harán de forma online o virtual.
Estos servicios solo están permitidos para fines comerciales. No se permite recopilar datos privados que no sean accesibles a través de fuentes online.
FAQ
Traducción automática
¿Es esto legal? ¿Necesito el consentimiento de la persona?
Sí, nuestras verificaciones usan registros públicos disponibles y bases de datos licenciadas. Si el informe se usará para decisiones de empleo o crédito, pueden aplicar reglas de consentimiento de la FCRA; podemos asesorarte sobre esto durante el pedido.
¿Cuánto tiempo se tarda?
Los informes básicos se entregan en 2 días, los estándar en 4-5 días y los premium en hasta 7 días, dependiendo de la disponibilidad de registros y jurisdicción.
¿Qué información necesitas de mí para empezar?
Nombre completo, fecha de nacimiento (si se conoce) y cualquier alias, nombre comercial o ubicación asociados con la persona. Más detalles = resultados más precisos.
¿Puedes garantizar resultados 100% precisos?
Extraemos de registros públicos oficiales y bases de datos verificadas, pero los resultados dependen de la disponibilidad de registros en cada jurisdicción. Algunos registros judiciales o federales pueden tener retrasos en la publicación pública.
¿Mi pedido es confidencial?
Sí. Todos los informes se manejan de manera discreta y solo se comparten contigo, el comprador.
