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Redactaré una política integral de AML y KYC.
Abogado 'Contratos, Investigación y Cumplimiento Tecnológico'
Como abogado formado en el Reino Unido con experiencia práctica en litigios civiles y penales, me especializo en derecho de las tecnologías de la información y las criptomonedas. Ofrezco servicios leg...
Nivel 1
Ha cumplido determinados criterios de rendimiento y muestra un gran potencial en la plataforma.
Acerca de este Servicio
¡Obtenga una política AML y KYC redactada profesionalmente para su cumplimiento!
Soy abogado, formado en el Reino Unido, especializado en el cumplimiento de las normas AML (Antilavado de Dinero) y KYC (Conozca a su Cliente) . Ofrezco políticas personalizadas adaptadas al GAFI, la FCA, la FinCEN, las directivas AML de la UE y la normativa sobre criptomonedas para ayudar a las empresas a cumplir con la normativa.
Lo que obtienes:
- Políticas AML y KYC personalizadas
- Enfoque basado en riesgos y diligencia debida
- Documentación de cumplimiento del GAFI y FinCEN
- Políticas contra el lavado de dinero en criptomonedas y tecnología financiera
- Procedimientos de incorporación y seguimiento
¿Quién necesita esto?
- Startups de tecnología financiera y plataformas de criptomonedas
- Bancos, procesadores de pagos y bufetes de abogados
- Comercio electrónico e instituciones financieras
¡Cumpla con las normas y evite riesgos legales! ¡ Haga su pedido ahora o envíeme un mensaje para recibir una oferta personalizada!
Campo del derecho:
Privacidad
País de destino:
Todo el mundo
Tipo de documento:
Otros
Tipo de acuerdo:
Otros
Los servicios de consultoría jurídica no se revisan
Ten en cuenta que este servicio no pasa por un proceso de revisión. Te recomendamos enviar un mensaje al freelancer y verificar todos los detalles necesarios antes de hacer el pedido. Los freelancers Pro de esta categoría han pasado por un proceso de selección. Puedes ver más detalles aquí.
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V vivian_reach
Reino Unido
Mustafa Khan consistently delivers top-notch legal consulting with impressive ATTENTION to detail and professionalism, particularly in data interpretation and presentation. Working with him is a breeze due to his POLITENESS, quick responsiveness, and fluent communication. 🙌 Highly recommend his services!
USD200-USD400
$
4 días
Tiempo
Útil?V vivian_reach
Reino Unido
Simply outstanding work!!! Mustafa Khan truly EXCELS in legal consulting! The strategic business planning and meticulous attention to detail surpassed my expectations. Working with him was a breeze, thanks to his quick responsiveness and fluent communication. 🙌
USD200-USD400
$
3 semanas
Tiempo
Útil?
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