Registraré el AML para UAE DNFBPs

Las empresas en los Emiratos Árabes Unidos que están bajo Negocios y Profesiones No Financieras Designadas (DNFBPs) están obligadas por ley a registrarse en el portal goAML del Ministerio de Economía. Esto forma parte del cumplimiento de los Emiratos Árabes Unidos con las regulaciones de Anti-Lavado de Dinero (AML) y Contra la Financiación del Terrorismo (CFT).

Las entidades que deben registrarse incluyen:

• Corredores y agentes inmobiliarios
• Comerciantes en metales y piedras preciosas
• Auditores y contadores
• Proveedores de servicios de empresas y fideicomisos
• Abogados y notarios
• Otras empresas clasificadas como DNFBPs por las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos

Por qué es importante registrarse:

• Es un requisito legal obligatorio según el Decreto Federal No. 20 de 2018 de los Emiratos Árabes Unidos.
• No cumplir puede resultar en sanciones que van desde AED 50,000 hasta AED 5 millones, además de la posible suspensión o cancelación de licencias comerciales.
• Las entidades registradas pueden cumplir con sus obligaciones de presentar Informes de Transacciones Sospechosas (STRs) y mantener procedimientos adecuados de cumplimiento.

Este servicio está diseñado para ayudar a las empresas de los Emiratos Árabes Unidos a cumplir con sus obligaciones de registro AML de acuerdo con la ley. El proceso asegura que las empresas permanezcan en cumplimiento, eviten sanciones y estén preparadas para manejar futuros requisitos de reporte AML.