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Solicitud de ITIN, Impuesto sobre la renta de personas físicas y jurídicas, Incorporación
Hola soy Sandra. Tengo una Maestría en Contabilidad y soy un preparador de impuestos profesional. Puedo ayudarlo con la incorporación, la formación de LLC, la presentación de su impuesto sobre la rent...
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Acerca de este Servicio
El 1 de enero de 2024, una nueva ley exige el Reporte de Información de Propiedad Beneficiaria (BOI).
Esto requerirá reportar toda la información de los propietarios beneficiarios de una empresa ante la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU., también conocida como FinCEN.
En 2021, el Congreso aprobó la Ley de Transparencia Corporativa (CTA), 31 U.S.C. 5336, que entra en vigor el 1 de enero de 2024.
Aplica tanto a entidades existentes como a las nuevas para establecer requisitos de reporte uniformes y luchar contra el fraude fiscal, el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y actividades ilícitas similares.
FAQ
Traducción automática
¿Qué empresas necesitan reportar?
- Empresas de reporte doméstico: sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada (LLCs) y cualquier otra entidad registrada en cualquier estado de EE. UU. - Empresas de reporte extranjeras: entidades formadas bajo la ley de un país extranjero que también están registradas para hacer negocios en EE. UU.
¿Cuáles son las penalizaciones por incumplimiento?
El incumplimiento intencional conllevará una multa civil de hasta 500 dólares por día, cada día después de la fecha límite de presentación de la entidad, y prisión de hasta 2 años.
¿Cuándo necesitas reportar?
Empresas registradas antes del 01/01/2024: deben presentar antes del 01/01/2025 Empresas registradas en o después del 01/01/2024: deben presentar dentro de los 90 días posteriores a la fecha de formación
¿Quién es un propietario beneficiario?
Una persona que posee o controla un porcentaje sustancial de la propiedad de la empresa (25% o más), o ejerce un control sustancial sobre la empresa.
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julia8_
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