Desarrollaré y entregaré políticas AML CFT KYC CDD FATCA CRS

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Pakistán

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Experto en cumplimiento de delitos financieros y controles de riesgo en AML

Profesional competente con más de 18 años de experiencia diversificada en cumplimiento de delitos financieros (FCC Risk & Controls), abarcando áreas de monitoreo de transacciones AML, revisión de sanc...

Acerca de este Servicio

***Ofrecemos servicios relacionados con el desarrollo y la entrega de políticas de AML/CFT/CPF, KYC/CDD y FATCA & CRS.

***Programas de capacitación y desarrollo en línea relacionados con el cumplimiento de AML, como..

a) Fundamentos de AML/CFT/CPF

b) Introducción a la monitorización de transacciones y su sistema (TMS)

c) Introducción a la detección de sanciones y sus sistemas (SSU)

d) Fundamentos del lavado de dinero basado en el comercio (TBML), identificación de señales de alerta y herramientas de mitigación.

e) Esenciales del informe de evaluación de riesgos internos (IRAR) a la luz del Documento de Evaluación de Riesgos Nacional (NRA), análisis del riesgo inherente, prueba de la eficacia de controles y cálculo del riesgo residual.

f) Habilidades efectivas de presentación

g) Introducción a la banca islámica (Riba vs soluciones bancarias sin interés, aceptación de depósitos islámicos y conocimientos sobre productos de financiamiento: Qardh, modelo de participación en beneficios y pérdidas, Murabaha, Musharaka decreciente, Salam, Istisna, Ijarah, Takaful, etc.)