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Haré el borrador de tus manuales de políticas AML y KYC para crypto y fintech
MiloL
Acerca de este Servicio
Traducción automática
¿Necesitas un documento práctico de política contra el lavado de dinero (AML) y de conocimiento de tu cliente (KYC), o documentación de seguridad de la información alineada a ISO/IEC 27001, para un negocio de crypto, fintech, pagos o activos digitales en etapa inicial? Convertiré tu modelo de negocio, tipos de clientes, jurisdicciones y requisitos aprobados en un manual de políticas interno estructurado. Según el paquete, puedo añadir una matriz de evaluación de riesgos, listas de verificación operativas y una presentación de capacitación para el personal. El resultado es un borrador claro para que lo revisen la dirección, el equipo legal o un profesional de cumplimiento cualificado; no es una investigación genérica sobre AML ni una afirmación de que tu negocio es conforme o está certificado. ¿Necesitas cubrir varias jurisdicciones? Agrégalas como extra al finalizar la compra.
Importante: ofrezco apoyo de investigación, redacción y formato. No doy asesoría legal, opiniones de cumplimiento regulado, certificaciones de auditoría ni asesoría de inversiones.
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MiloL
Cryptocurrency and Cybersecurity
- DeTrinidad y Tobago
- Miembro desdeoct 2026
- Responde aprox. en:1 hora
Idiomas
Inglés, Español, Italiano, Francés
Cybersecurity M.Sc. student with hands-on cryptocurrency market experience, including stolen-asset tracing. I help crypto and fintech teams turn complex requirements into clear documentation: AML/KYC policy manuals, ISO 27001 and SOC 2 documentation, security audit reports — plus on-chain investigations for incident response and due diligence. Every engagement starts with a defined audience, scope, and acceptance criteria. I use AI tools to assist drafting; every deliverable is human-reviewed. Research, drafting, and analysis — not legal advice, audit certification, or fund recovery.
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FAQ
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¿Esto es asesoría legal?
No. Esto es soporte de documentación, es decir, investigación, redacción y formato. Haz que tu asesor legal o profesional de cumplimiento revise el borrador para tu jurisdicción antes de apoyarte en él.
¿Qué necesitas de mí para empezar?
Tu modelo de negocio y productos, tipos de cliente, jurisdicciones en las que operas, controles existentes o proveedores, y quién revisará el documento. Cuanto más precisos sean tus datos, más afilado será el manual.
¿Cuántas jurisdicciones cubre cada paquete?
Una. Las jurisdicciones adicionales están disponibles como extra: cada una recibe investigación exhaustiva de requisitos y documentos alineados con tu nivel.
¿Certificas que mi negocio cumple con la normativa?
No. No se hace ni implica ninguna certificación o afirmación de cumplimiento. El entregable es un borrador estructurado para tus revisores cualificados.
¿Cómo funcionan las revisiones?
Consolida todos los comentarios en un único mensaje por ronda de revisión. Las rondas, marcos o jurisdicciones adicionales están disponibles como extras.
