Explorar las categorías
Explora
Fiverr Pro
Español
$
USD
Auditaré tu programa de AML fintech para la aprobación del banco patrocinador baas
especialista en MSB
¿Necesitas un programa de cumplimiento AML/KYC profesional para tu MSB, intercambio de cripto, startup fintech, empresa de pagos o VASP?
Prepararé documentación de cumplimiento personalizada diseñada ...
Acerca de este Servicio
Aprueba la diligencia debida de tu banco patrocinador y lanza tu fintech más rápido.
En 2026, reguladores como la OCC y FinCEN están penalizando agresivamente a los bancos patrocinadores por las fallas de cumplimiento de sus socios fintech. Debido a esta responsabilidad compartida, los bancos tradicionales ahora requieren que las fintechs y neobancos demuestren tener un Sistema de Gestión de Cumplimiento (CMS) de grado institucional e independiente antes de conceder acceso a APIs bancarias, emisión de tarjetas o cuentas en moneda fiduciaria.
No puedes simplemente confiar en el equipo de cumplimiento del banco. Si tus controles internos del Bank Secrecy Act (BSA) y AML son débiles, tu solicitud de BaaS será rechazada de inmediato.
Ofrezco Revisiones de Diligencia Debida de BaaS listas para auditoría para identificar y corregir las brechas en tu marco de cumplimiento antes de que el comité de riesgos del banco las vea.
Lo que evalúo y remedio:
- Preparación para monitoreo de primera línea: Asegurar que tienes protocolos independientes de monitoreo de transacciones y evaluación continua del riesgo del cliente.
- Verificación CIP y UBO: Auditar tus flujos de incorporación para cumplir estrictamente con KYC, KYB y la propiedad beneficiaria última.
- Sanciones y medios adversos: Revisar tus flujos de revisión continua para cumplir con OFAC y la identificación de PEP.
Tipo de negocios:
C-corp
•
S-corp
Tipo de servicio:
Registro estatal de empresas
País de destino:
Todo el mundo
•
Reino Unido
•
Estados Unidos
Los servicios de formación e inscripción de empresas no se verifican
Fiverr no hace una verificación de los freelancers que ofrecen servicios de formación e inscripción de empresas. Recomendamos hacer una verificación rigurosa de los perfiles de freelancer a través de preguntas y control de sus calificaciones, para garantizar que cumplan con tus requisitos. Los freelancers marcados como "Pro" han completado un proceso de investigación para mayor confianza. Saber más aquí.
Otros servicios de Constitución y registro de empresas que ofrezco
FAQ
Traducción automática
¿Por qué necesito mi propio programa de AML si el banco patrocinador ya tiene uno?
Los reguladores exigen que los bancos ejerzan una supervisión estricta sobre sus socios fintech. Tienes obligaciones de cumplimiento directas y debes demostrar participación activa en el monitoreo de transacciones de primera línea, diligencia debida del cliente y evaluaciones continuas de riesgo. El programa del banco no sustituye a
¿Cuál es la razón más común por la que un banco patrocinador rechaza una solicitud de fintech?
Los puntos de fallo más comunes son entornos de control fragmentados y una dependencia excesiva del banco para manejar funciones clave de cumplimiento como la revisión de sanciones o la escalada de actividades sospechosas. Te ayudo a documentar exactamente quién es responsable de cada acción de cumplimiento para eliminar ambigüedades.
¿Ayudas con los requisitos de licencia estatal?
Este trabajo se centra específicamente en el cumplimiento federal de BSA/AML y en la diligencia debida del banco patrocinador. Sin embargo, un Sistema de Gestión de Cumplimiento (CMS) sólido también es el requisito fundamental para las solicitudes de Licencia de Transmisor de Dinero (MTL) a nivel estatal.
¿Puedes revisar nuestra configuración de software de cumplimiento de terceros?
Sí. Revisaré cómo utilizas las herramientas de verificación y monitoreo de terceros para asegurar que se integren sin problemas y proporcionen las trazas de auditoría y documentación que un banco patrocinador exigirá durante sus exámenes.
