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Diseñaré su programa de cumplimiento AML KYC CTF para fintech y criptomonedas.
especialista en MSB
¿Necesitas un programa de cumplimiento AML/KYC profesional para tu MSB, intercambio de cripto, startup fintech, empresa de pagos o VASP?
Prepararé documentación de cumplimiento personalizada diseñada ...
Acerca de este Servicio
¿Está su empresa de tecnología financiera o criptomonedas preparada para la auditoría?
El escrutinio regulatorio sobre las empresas de servicios monetarios (MSB) y las plataformas de activos digitales se encuentra en su punto más alto. Un programa de lucha contra el blanqueo de capitales deficiente o genérico puede conllevar la denegación de licencias, la rescisión de contratos bancarios y fuertes multas.
Ofrezco marcos de cumplimiento personalizados y alineados con la normativa, diseñados para proteger su negocio y satisfacer a los organismos de supervisión en EE. UU., Reino Unido, Canadá y la UE. No me limito a redactar documentos; creo la infraestructura operativa necesaria para superar auditorías rigurosas.
Mi experiencia abarca:
- Manuales completos de prevención del blanqueo de capitales y de identificación del cliente (AML/KYC): Adaptados a su perfil de riesgo operativo específico.
- Marcos de evaluación de riesgos: Evaluaciones de riesgos a nivel empresarial (EWRA, por sus siglas en inglés) que identifican y mitigan las vulnerabilidades.
- Debida diligencia del cliente (CDD/EDD): Políticas para clientes de alto riesgo y verificación del origen del patrimonio.
- Protocolos de monitoreo de transacciones: Configuración de umbrales y desencadenantes de escalamiento.
- Capacitación en cumplimiento normativo: Módulos de incorporación de empleados para garantizar que la cultura interna se ajuste a las normas reglamentarias.
Protejamos su licencia y su reputación. Envíenos un mensaje para hablar sobre su jurisdicción específica y sus requisitos operativos antes de realizar su pedido.
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Fiverr no hace una verificación de los freelancers que ofrecen servicios de formación e inscripción de empresas. Recomendamos hacer una verificación rigurosa de los perfiles de freelancer a través de preguntas y control de sus calificaciones, para garantizar que cumplan con tus requisitos. Los freelancers marcados como "Pro" han completado un proceso de investigación para mayor confianza. Saber más aquí.
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FAQ
Traducción automática
¿Por qué mi startup de tecnología financiera o criptomonedas necesita un programa formal de prevención del blanqueo de capitales y de identificación del cliente (AML/KYC)?
Los organismos reguladores (como FinCEN, FCA o su regulador local) exigen que cualquier empresa que opere con transferencias de dinero o activos digitales debe contar con políticas escritas para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Sin ellas, corre el riesgo de que se le revoque la licencia, se rescindan los contratos con sus socios bancarios y se le impongan fuertes multas.
¿Pueden personalizar estos documentos para mi jurisdicción específica?
Sí. Me aseguro de que las políticas y los manuales cumplan con los requisitos normativos de su mercado objetivo (por ejemplo, EE. UU., Reino Unido, UE o Nigeria). Por favor, especifique su jurisdicción y modelo de negocio durante el proceso de pedido para que pueda adaptar los controles en consecuencia.
¿Ofrecen recomendaciones de software para la monitorización?
Me centro en la gobernanza y la arquitectura de políticas (las "reglas" de su cumplimiento). Sin embargo, puedo proporcionarle una lista de herramientas RegTech estándar del sector recomendadas para la verificación de identidad y el monitoreo de transacciones que se integrarán perfectamente con las políticas que elaboro para usted.
¿Cuál es la diferencia entre sus paquetes Básico, Estándar y Premium?
Básico: Ideal para startups en fase inicial que necesitan una evaluación de riesgos fundamental. Estándar: Proporciona el conjunto básico de políticas (manuales + procedimientos CIP/CDD), que es el requisito estándar para estar preparado para una auditoría. Premium: El "Programa de Cumplimiento Completo" incluye todo lo del Estándar, además de capacitación para empleados.
¿Cómo gestiona la incorporación de clientes de "alto riesgo"?
Mis políticas incluyen procedimientos específicos para la debida diligencia reforzada (DDR) y la identificación de los beneficiarios finales. Defino los "detonantes" que indican cuándo un usuario debe ser marcado para una revisión manual, lo que garantiza el cumplimiento normativo y minimiza las fricciones.
