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Escribiré políticas de cumplimiento AML, procedimientos KYC y manuales AML/CFT
Mick Matharu
Acerca de este Servicio
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¿Necesitas documentación profesional de cumplimiento AML para tu negocio?
Ayudo a startups fintech, negocios de criptomonedas, MSBs e instituciones financieras a preparar políticas AML/KYC personalizadas y documentos de cumplimiento adaptados a sus necesidades.
MIS SERVICIOS INCLUYEN:
- Políticas y procedimientos AML/CFT
- Documentación KYC, CDD y EDD
- Manuales de cumplimiento AML
- Evaluaciones de riesgo AML
- Procedimientos de monitoreo de transacciones
- Procedimientos de sanciones y filtrado PEP
POR QUÉ ELEGIR MI SERVICIO?
- Documentación personalizada
- Formato profesional
- Manejo confidencial
- Comunicación clara
- Entrega oportuna
Fortalezcamos tu documentación de cumplimiento AML.
Envíame un mensaje antes de ordenar para discutir tu negocio, jurisdicción y requisitos específicos.
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Mick Matharu
UK VAT RETURN FILING
- DeEstados Unidos
- Miembro desdesep 2026
- Responde aprox. en:1 hora
- Última entrega1 semana
Idiomas
Inglés
I provide professional UK accounting and VAT support for businesses, sole traders, contractors and eCommerce sellers. I specialise in VAT return preparation, UK VAT filing, VAT registration support, HMRC compliance and accounting record reviews. My goal is to make your VAT obligations simple, accurate and organised. Whether you need a one-off VAT return or ongoing support, I provide reliable and professional service tailored to your business.
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FAQ
Traducción automática
¿Con qué tipos de negocios trabajas?
Apoyo a startups fintech, negocios de criptomonedas, MSBs, instituciones financieras, proveedores de servicios de pago y otros negocios que buscan documentación AML/KYC.
¿Puedes crear una política AML desde cero?
Sí. Puedo preparar políticas y procedimientos AML personalizadas basadas en tus actividades comerciales, jurisdicción y requisitos específicos.
¿Proporcionas documentación KYC, CDD y EDD?
Sí. Puedo preparar procedimientos KYC, Customer Due Diligence (CDD) y Enhanced Due Diligence (EDD).
¿Qué información necesitas antes de empezar?
Necesitaré el tipo de negocio, jurisdicción, servicios que ofreces y los documentos específicos que requieres.
¿Puedes actualizar un manual de cumplimiento AML existente?
Sí. Puedo revisar tu documentación existente, identificar áreas que puedan necesitar mejoras y ayudar con las revisiones.
¿Garantizas aprobación regulatoria o certificación de cumplimiento?
No. Ofrezco preparación de documentación y soporte de cumplimiento, no aprobación regulatoria, certificación legal ni garantía de cumplimiento. La revisión y aprobación final deben ser manejadas por un profesional de cumplimiento o legal debidamente cualificado.
¿Puedo contactarlos antes de hacer un pedido?
¡Claro! Envíame un mensaje describiendo tu negocio y tus requisitos para determinar el paquete más adecuado para tu proyecto.
