Registraré tu MSB, desarrollaré la política AML KYC y el programa de cumplimiento de criptomonedas

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michaeljorda557
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Acerca de este Servicio

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¿Estás iniciando un negocio de servicios monetarios, intercambio de criptomonedas o empresa de pagos?


Ofrezco soporte profesional con el registro de MSB y la configuración completa de cumplimiento alineada con los requisitos de Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) y los estándares internacionales de AML.


️ Evita retrasos, presentaciones rechazadas y sanciones por incumplimiento.


Lo que ofrezco


Asesoramiento para el registro de MSB

Asistencia en la presentación ante FinCEN

Borrador de política AML

Marco de KYC y diligencia debida del cliente

Documentación de evaluación de riesgos

Configuración del programa interno de cumplimiento

Estructuración del cumplimiento para intercambios de criptomonedas

Asesoría continua en cumplimiento


Para quién es esto


Intercambios de criptomonedas


Mesas OTC de criptomonedas


Transmisores de dinero


Corredores de divisas


Procesadores de pagos


Startups fintech


¿Por qué trabajar conmigo?


Profundo conocimiento de las regulaciones de MSB y criptomonedas


Documentación clara adaptada a tu modelo de negocio


Proceso confidencial y seguro


Respuesta rápida


Documentación profesional de nivel regulatorio

Conoce a Michael

Michael

MSB Registration, Crypto Compliance Consultant, AML,KYC Specialist

  • DeReino Unido
  • Miembro desdefeb 2026
  • Responde aprox. en:1 hora

  • Idiomas

    Inglés, Francés, Español, Alemán, Italiano, Danés, Checo, Estonio, Japonés
I help startups, fintech companies, and financial service providers stay fully compliant with regulatory requirements in the US and UK. I focus on delivering accurate, fast, and regulation-ready solutions that help you avoid penalties and operate legally. With strong knowledge of regulatory frameworks including Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) requirements, UK AML regulations, and digital asset compliance standards, I assist businesses in navigating complex regulatory landscapes efficiently.

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