Explorar las categorías
Explora
Fiverr Pro
Español
$
USD
Proporcionaré registro de MSB, política AML y configuración de cumplimiento en crypto
Experto en registro y cumplimiento de MSB
Brindo asistencia experta para asegurar registros de Money Services Business (MSB) en los mercados de EE. UU. y Canadá. Mis servicios se centran en navegar las complejidades de los trámites en FinCEN ...
Acerca de este Servicio
Un negocio de servicios monetarios (MSB) exitoso requiere más que solo un registro federal; necesita un programa de cumplimiento de Anti-Lavado de Dinero (AML) y Conoce a Tu Cliente (KYC) a prueba de fallos. Los reguladores financieros exigen protocolos estrictos para prevenir actividades ilícitas, especialmente en los sectores de crypto, forex y pagos digitales.
Ofrezco un paquete completo de cumplimiento todo en uno para registrar tu negocio financiero y protegerlo legalmente. No solo presento tu papeleo; construyo las políticas de cumplimiento fundamentales que los bancos y reguladores exigen que tengas.
Lo que obtendrás:
- Presentación del registro MSB en US FinCEN o Canadá FINTRAC.
- Política Anti-Lavado de Dinero (AML) personalizada, adaptada a tus operaciones.
- Manual completo de Conoce a Tu Cliente (KYC) y Programa de Identificación del Cliente (CIP).
- Marco de evaluación de riesgos para tus productos financieros específicos.
- Orientación sobre monitoreo de transacciones y presentación de informes de actividades sospechosas (SAR).
Este servicio es ideal para modelos de negocio de alto riesgo como intercambios de criptomonedas, plataformas de pago P2P y servicios de remesas internacionales. Una plantilla genérica no sobrevivirá a una auditoría regulatoria; necesitas políticas personalizadas.
FAQ
Traducción automática
¿Por qué necesito una política AML si ya estoy registrado como MSB?
Los reguladores (como FinCEN y FINTRAC) exigen explícitamente que todos los MSB registrados mantengan y hagan cumplir un programa activo de cumplimiento AML. Solo el registro no es suficiente para mantenerte operativo legalmente.
¿Estas políticas son solo plantillas genéricas?
Los niveles Básico y Premium incluyen políticas personalizadas, adaptadas específicamente al perfil de riesgo, flujo operativo y jurisdicción de tu empresa. El nivel Estándar utiliza un marco altamente adaptable.
¿Esto me ayudará a obtener una cuenta bancaria corporativa?
Sí. Los bancos tradicionales consideran a los MSB y empresas de crypto como de alto riesgo. Tener políticas AML/KYC redactadas profesionalmente y prueba de registro federal es obligatorio para abrir una cuenta bancaria empresarial en este sector.
