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Crearé un programa de cumplimiento AML, KYC y evaluación de riesgos
Marvecy M
Acerca de este Servicio
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¿Tu negocio está registrado pero aún le falta un marco práctico de cumplimiento AML? ¿Tus políticas de AML están desactualizadas, tus procedimientos de KYC no son claros o tu evaluación de riesgos está incompleta?
Ayudo a MSBs, FMSBs, fintechs, negocios de pagos, negocios de moneda virtual y otros negocios aplicables a construir un marco estructurado de cumplimiento AML en torno a sus operaciones reales. Comienzo revisando tu modelo de negocio, productos, clientes, países, canales de entrega y exposición al riesgo. A partir de ahí, organizo las políticas de AML, procedimientos de KYC, evaluación de riesgos, marco del oficial de cumplimiento, procedimientos de registro, controles de monitoreo, marco de capacitación para empleados y procesos de cumplimiento continuo.
Para negocios dirigidos a Canadá, el marco puede alinearse con los requisitos aplicables de FINTRAC. El objetivo no es ofrecerte una plantilla genérica, sino crear documentación que refleje cómo opera realmente tu negocio y te ayude a identificar brechas de cumplimiento antes de que se conviertan en problemas mayores. Tu negocio merece un sistema de cumplimiento que sea organizado, práctico y listo para revisión continua.
Los requisitos de cumplimiento varían según el negocio y la jurisdicción. Fortalece tu marco de AML.
Conoce a Marvecy M
Marvecy M
- DeEstados Unidos
- Miembro desdeago 2025
- Responde aprox. en:16 horas
Idiomas
Español, Francés, Alemán, Inglés
I’m Marvelous Mercy a documentation & compliance expert helping businesses navigate MSB registration (FinCEN Form 107), LLC setup, AML compliance, and cross-border company formation. With proven success in US, Canada, and EU regulatory filings, I deliver fast, accurate, and audit-ready documents. From BOI filing to VAT/EPR and SAM registration, I simplify complex compliance so you can grow with confidence.
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FAQ
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¿Es suficiente una política de AML para cumplir con los requisitos?
No. Una sola política de AML es solo un componente. Los requisitos del programa de cumplimiento de FINTRAC conectan políticas y procedimientos con evaluación de riesgos, capacitación, identificación del cliente, informes, registro y revisiones de efectividad.
¿Qué negocios pueden necesitar apoyo en cumplimiento AML?
Las obligaciones exactas dependen del negocio y la jurisdicción. En Canadá, el marco de FINTRAC se aplica a las entidades reportantes, incluyendo MSBs aplicables y otros sectores regulados.
¿Qué incluye tu servicio de AML?
Dependiendo del paquete, el soporte puede cubrir políticas y procedimientos de AML, procedimientos de KYC/identificación del cliente, evaluación de riesgos, responsabilidades del oficial de cumplimiento, registro, controles de monitoreo, capacitación de empleados y documentación de revisión de efectividad.
¿Los clientes de alto riesgo requieren controles adicionales?
Potencialmente. FINTRAC indica que cuando el riesgo se evalúa como alto, se deben tomar medidas mejoradas. Los ejemplos pueden incluir obtener información adicional del cliente, fuente de fondos o fuente de riqueza, y detalles sobre la razón de las transacciones.
