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Haré el registro MSB de fincen, política de cumplimiento AML y licencia de criptomonedas
Experto en formación de LLC en EE.UU. y especialista en EIN y registro de negocios
Hola, soy Mark Solomon, consultor en formación de negocios con más de 5 años de experiencia ayudando a emprendedores, startups y no residentes en EE.UU. a establecer negocios en EE.UU. en cumplimiento...
Acerca de este Servicio
¿Necesitas ayuda con el registro de FinCEN MSB, cumplimiento de AML o licencias de crypto? Ofrezco soporte regulatorio profesional para negocios que operan en servicios de dinero, fintech, pagos y activos virtuales.
Ayudo a las empresas a preparar documentos de registro, desarrollar políticas de cumplimiento de AML, organizar la información requerida y navegar por los requisitos regulatorios aplicables.
Servicios Incluyen
Registro de FinCEN MSB
Soporte para la solicitud de MSB
Política de cumplimiento de AML
Procedimientos de KYC y diligencia debida del cliente
Evaluación de riesgos de AML
Documentación de cumplimiento
Soporte para cumplimiento de transmisores de dinero
Cumplimiento de crypto y activos virtuales
Soporte para licencias de crypto
Orientación sobre cumplimiento regulatorio
¿Por qué elegirme?
Servicio profesional y confidencial
Orientación clara sobre regulaciones
Documentación de cumplimiento personalizada
Preparación precisa de solicitudes
Comunicación receptiva
Soporte práctico de principio a fin
Ya sea que estés lanzando un negocio de fintech, pagos, servicios de dinero o crypto, te ayudaré a organizar los requisitos de registro y cumplimiento adecuados para tu modelo de negocio y jurisdicción.
Por favor, contáctame antes de hacer el pedido para revisar tus actividades comerciales.
Tipo de negocios:
LLC
•
C-corp
Tipo de servicio:
Licencias y permisos iniciales
País de destino:
Canadá
•
Reino Unido
•
Estados Unidos
Los servicios de formación e inscripción de empresas no se verifican
Fiverr no hace una verificación de los freelancers que ofrecen servicios de formación e inscripción de empresas. Recomendamos hacer una verificación rigurosa de los perfiles de freelancer a través de preguntas y control de sus calificaciones, para garantizar que cumplan con tus requisitos. Los freelancers marcados como "Pro" han completado un proceso de investigación para mayor confianza. Saber más aquí.
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FAQ
Traducción automática
¿Qué es el registro de MSB en FinCEN?
El registro de FinCEN MSB es el proceso de registro en EE. UU. para negocios que califican como Money Services Businesses bajo las regulaciones federales aplicables.
¿Puedes ayudar con mi solicitud de MSB?
Sí. Ayudo a preparar la información y documentación requerida y brindo orientación durante todo el proceso de registro.
¿Proporcionas una política de cumplimiento de AML?
Sí. Preparo documentación de cumplimiento de AML adaptada a las actividades de tu negocio, perfil de riesgo y modelo operativo.
¿Puedes preparar procedimientos de KYC y AML?
Sí. Dependiendo de tu paquete, puedo preparar procedimientos de KYC, diligencia debida del cliente, evaluación de riesgos, monitoreo de transacciones, registro y procedimientos relacionados con AML.
¿Proporcionas soporte para licencias de crypto?
Sí. Ofrezco soporte para cumplimiento regulatorio de crypto y activos virtuales basado en tu modelo de negocio y jurisdicción objetivo.
