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Construiré programas AML CFT listos para auditoría y aseguraré el cumplimiento con SOC 2
Reino Unido
Hablo Español, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Búlgaro, Checheno, Holandés, Avéstico, Amárico, Árabe, Chino
Experto en cumplimiento global de criptomonedas, licencias FCA, AML y estrategia fiscal
Ex-oficial de cumplimiento de nivel 1 ayudando a fundadores de crypto, VASPs e inversores a navegar las regulaciones globales con confianza. Me especializo en autorización FCA, cumplimiento de MiCA, d...
Acerca de este Servicio
¿Tienes dificultades para pasar revisiones de seguridad de proveedores empresariales o cumplir con regulaciones financieras estrictas? Un marco de cumplimiento débil puede costarte acuerdos clave, multas elevadas o auditorías fallidas.
Ayudo a fintechs, plataformas SaaS y negocios de criptomonedas a construir programas de cumplimiento a prueba de fallos, listos para auditoría, diseñados para ganar la confianza de las empresas y aprobar revisiones de US CPA con facilidad.
Lo que obtienes:
- Programa AML CFT personalizado y marco de evaluación de riesgos
- Conjunto de políticas de cumplimiento SOC 2 (Seguridad, Disponibilidad, Confidencialidad)
- Procedimientos KYC/CDD y flujos de trabajo de revisión de sanciones
- Documentación lista para auditoría, formateada para la certificación de US CPA
¿Por qué elegirme?
- Precisión experta: Marcos adaptados y actualizados para las normas regulatorias de 2026.
- Respuesta rápida: Comunicación directa y clara, sin jerga legal innecesaria.
- 100% listo para auditoría: Diseñado para aprobar auditorías externas y evaluaciones de proveedores.
No dejes que el cumplimiento detenga tu negocio. Envíame un mensaje hoy para una evaluación personalizada gratuita o haz clic en Ordenar ahora para asegurar tu marco de cumplimiento.
Campo del derecho:
Negocios (corporativos)
País de destino:
Todo el mundo
Los servicios de consultoría jurídica no se revisan
Ten en cuenta que este servicio no pasa por un proceso de revisión. Te recomendamos enviar un mensaje al freelancer y verificar todos los detalles necesarios antes de hacer el pedido. Los freelancers Pro de esta categoría han pasado por un proceso de selección. Puedes ver más detalles aquí.
FAQ
Traducción automática
¿Qué información necesitas para comenzar mi programa AML CFT?
Necesitaré el nombre de tu empresa, sector (por ejemplo, SaaS, Fintech, Cripto), jurisdicciones objetivo y los flujos de trabajo actuales de incorporación. Una vez proporcionados, personalizo todo tu programa AML CFT para ajustarlo a tu modelo de negocio.
¿Estas documentos nos ayudarán a aprobar una auditoría formal de cumplimiento SOC 2?
¡Sí! El conjunto de políticas y evaluaciones de riesgos están estructurados directamente en torno a los Criterios de Servicios de Confianza, lo que hace que tu negocio esté completamente preparado para una auditoría de cumplimiento SOC 2 sin problemas y la eventual certificación de CPA.
¿Puedes adaptar las políticas para jurisdicciones fuera de EE. UU. o expansión global?
Por supuesto. Aunque están optimizadas para estándares de EE. UU. como FATF y las directrices de FinCEN, adapto las políticas para necesidades de cumplimiento en Reino Unido, UE (AMLD6) y a nivel mundial.
¿Emites el informe final de SOC 2 directamente?
Me encargo de toda la preparación para auditoría, creación de políticas y remediación de brechas. Si necesitas la certificación final de CPA, preparo todos los documentos para que la firma de CPA licenciada en EE. UU. pueda completar el informe sin inconvenientes.
¿Qué pasa si un comprador empresarial solicita revisiones personalizadas a nuestras políticas?
Todos los pedidos estándar y premium incluyen revisiones ilimitadas. Si un cliente potencial o auditor solicita ajustes específicos en las políticas, actualizaré tu documentación sin costo adicional.
