Haré un informe de investigación

Básico

Q1. ¿Necesitas confirmar principalmente hechos básicos?

Q2. ¿Todo está en un solo país y en un solo idioma?

Q3. ¿Esto se usará para filtrado en etapas tempranas, no para una decisión final?

Estándar

Q1. ¿Ya tienes una sospecha específica sobre las personas detrás de la entidad?

Q2. ¿Necesitas ver qué dicen y hacen estas personas con sus propias palabras?

Q3. ¿Este resultado influirá directamente en una decisión con dinero real o riesgo real asociado?

Premium

Q1. ¿El sujeto opera en varios países?

Q2. ¿Necesitas verificar listas de sanciones internacionales, bases de datos PEP o listas de vigilancia extranjeras?

Q3. ¿Esto podría terminar en una disputa legal, presentación regulatoria o decisión a nivel de junta?

Nota de honestidad

Todo mi trabajo se realiza mediante investigación en fuentes abiertas y plataformas. No realizo visitas de campo, entrevistas telefónicas ni actividades que requieran acceso físico o pretextos. Lo que entrego es un producto analítico rigurosamente documentado, no una investigación de campo. Si tu asunto requiere trabajo en terreno, te lo diré desde el principio y, cuando sea apropiado, te remitiré a un socio que pueda proporcionarlo.