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Realizaré informes de debida diligencia, osint, gestión de riesgos, investigación.
Experto en informes financieros de valoración de negocios, diligencia debida y CPA licenciado en EE.UU.
Hola, mi nombre es LUNA y soy una CPA licenciada con amplia experiencia en valoración de negocios, tasación de startups, análisis financiero DCF, informes de due diligence, investigaciones OSINT, gest...
Acerca de este Servicio
En el entorno empresarial de alto riesgo de hoy, tomar decisiones sin inteligencia verificada puede costarte todo. Ofrezco servicios profesionales de due diligence, investigación OSINT y gestión de riesgos diseñados para brindarte claridad, protección y confianza antes de actuar.
Como Contador público certificado con licencia en EE. UU. y experto en contabilidad forense, cumplimiento e investigaciones financieras, entrego informes estructurados y basados en evidencia que ayudan a individuos, inversores y empresas a mitigar riesgos y descubrir amenazas ocultas.
Lo que entrego:
- Informes completos de Due Diligence (empresa e individual)
- Investigación avanzada de OSINT (Inteligencia de fuentes abiertas)
- Verificaciones detalladas de antecedentes y búsqueda de personas
- Investigación de empresas y inteligencia corporativa
- Detección de fraudes e investigaciones financieras
- Evaluación de riesgos e informes de gestión de riesgos
- Investigación de huella digital y redes sociales
- Investigación de reputación online y ciberseguridad
- Verificación de KYC y cumplimiento
- Inteligencia de amenazas y análisis de seguridad
Un informe claro, accionable y redactado profesionalmente con hallazgos verificados, señales de riesgo y recomendaciones estratégicas en las que puedes confiar.
Experiencia:
Diligencia debida
•
Fraude corporativo
País de destino:
Todo el mundo
•
Reino Unido
•
Estados Unidos
Los servicios de investigación solo se harán de forma online o virtual.
Estos servicios solo están permitidos para fines comerciales. No se permite recopilar datos privados que no sean accesibles a través de fuentes online.
FAQ
Traducción automática
¿Son legales y cumplen con las normativas tus investigaciones?
Sí. Todas las investigaciones se realizan utilizando OSINT (Inteligencia de fuentes abiertas) y fuentes de datos accesibles legalmente. Cumplo estrictamente con los estándares de cumplimiento y ética.
¿Qué tipo de informe recibiré?
Recibirás un informe estructurado y profesional que detalla hallazgos, indicadores de riesgo, señales de alerta y conocimientos accionables. Los informes son claros, detallados y adecuados para revisión empresarial o legal.
¿Realizas verificaciones de antecedentes de personas?
Sí. Ofrezco verificaciones de antecedentes completas, incluyendo huella digital, actividad en redes sociales, afiliaciones y posibles indicadores de riesgo.
¿Puedes investigar empresas y negocios?
Por supuesto. Realizo due diligence de empresas, incluyendo estructura de propiedad, indicadores de riesgo financiero, credibilidad operativa y análisis de reputación.
¿Ofreces contabilidad forense o investigación de fraudes?
Sí. Como contador público certificado en EE. UU., me especializo en contabilidad forense, detección de fraudes e investigaciones financieras para descubrir inconsistencias y posibles conductas indebidas.
¿Se puede usar tu informe con fines legales?
Mis informes están preparados de manera profesional y pueden respaldar procesos legales o de cumplimiento. Sin embargo, deben ser revisados por tu asesor legal antes de su presentación oficial.
¿Ofreces investigaciones personalizadas?
Sí. Cada caso es diferente. Puedo adaptar la investigación según tus necesidades específicas; por favor, envíame un mensaje antes de realizar un pedido.
¿Garantizas hallazgos específicos?
Ningún investigador puede garantizar los hallazgos. Garantizo una investigación exhaustiva, profesional y basada en datos, utilizando fuentes confiables.
¿Puedes encontrar a alguien con información limitada?
Puedo intentar una búsqueda de personas usando técnicas avanzadas de OSINT, pero el éxito depende de la disponibilidad y precisión de los datos.
¿Trabajas con casos internacionales?
Sí. Realizo investigaciones a nivel mundial, incluyendo EE. UU., Reino Unido, Europa, África y otras regiones donde los datos son accesibles.
