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Licitaciones en el Reino Unido, establecimiento de LLC
¡Bienvenido! Soy Lucy, simplifico el crecimiento de tu negocio en el Reino Unido. Desde asegurar licitaciones gubernamentales con ofertas ganadoras hasta establecer tu LLC en el Reino Unido con confia...
Acerca de este Servicio
Consultor estratégico de GRC, construyendo marcos resilientes y conformes para industrias reguladas
Consultor experto en GRC con un historial comprobado en diseñar e implementar programas personalizados de gobernanza, riesgo y cumplimiento para sectores complejos y regulados. Mi trabajo ayuda a FinTechs, MSBs, exchanges de Crypto, bancos, empresas de salud y EdTech a navegar con confianza en los entornos regulatorios.
Especialización principal:
- Desarrollo de programas: Marcos de GRC, manuales de políticas, evaluaciones de riesgo y documentación de procedimientos.
- Áreas clave de cumplimiento: Anti-Financial Crime (AML/CFT), KYC/CDD, sanciones, ciberseguridad, privacidad de datos, anti-fraude, protección al consumidor y gobernanza de IA.
- Investigación estratégica: Proporcionar inteligencia accionable mediante proyectos de investigación regulatoria específicos por país y sector.
Trabajo en colaboración con clientes para transformar obligaciones regulatorias en ventajas estratégicas.
FAQ
Traducción automática
¿Actualizas políticas existentes?
Sí, actualizo políticas existentes según la información y requisitos proporcionados por los clientes. Por favor, discute tus requisitos en el mensaje para más detalles.
¿Desarrollas políticas/procedimientos para FinTechs, MSBs, Insuretecs, gateways, DNFBPs, exchanges de Crypto, etc.?
Sí. Por favor, discute los detalles y el alcance del trabajo en el mensaje antes de hacer un pedido.
¿Para AML/CDD y KYC, en qué países trabajas con las leyes/regulaciones de AML?
Cubro las leyes/regulaciones de Estados Unidos, Canadá, la UE, Emiratos Árabes Unidos, Dubái, Singapur, Arabia Saudita, Malasia, Australia, etc.
¿Preparas políticas/procedimientos según los requisitos de la Financial Conduct Authority FCA?
Sí. Por favor, comenta tus requisitos específicos y comparte los detalles e información de tu empresa en el mensaje antes de hacer un pedido.
