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Investigaré fraudes financieros y proporcionaré un informe de investigación forense.
Contador financiero, abogado fiscalista certificado, CPA especialista
Contador público en EE. UU. especializado en informes financieros, contabilidad forense y cumplimiento empresarial.
Ayudo a empresas, abogados, prestamistas, inversionistas y particulares con cartas ...
Acerca de este Servicio
El fraude financiero es silencioso. Los activos ocultos desaparecen. Los registros falsificados pasan desapercibidos. Y sin un experto en contabilidad forense a tu lado, los tribunales, abogados y partes contrarias siempre tendrán la ventaja. Soy un CPA licenciado en EE. UU. especializado en contabilidad forense, investigación de fraudes, auditoría forense y rastreo de activos. Entrego informes admisibles en corte y soporte para litigios que exponen los números que otros esconden.
MIS SERVICIOS DE CONTABILIDAD FORENSE INCLUYEN:
- Contabilidad forense y auditoría forense
- Investigación de fraudes y detección de fraudes
- Rastreo de activos y descubrimiento de activos ocultos
- Análisis financiero de transacciones y libros contables
- Análisis financiero en divorcios y contabilidad fiduciaria
- Soporte en litigios y documentación como testigo experto
- Valoración de negocios y revisiones de diligencia debida
- Investigación financiera asistida por OSINT
- Revisión forense digital de registros financieros
- Informes financieros, informes de auditoría y cartas de CPA
- Análisis de flujo de efectivo, discrepancias en presupuestos y contabilidad de costos
- Revisiones de cumplimiento con HMRC, IRS y regulaciones
Soy especialista en contabilidad forense. No enfrentes esto solo y no dejes que la otra parte prepare mientras tú te quedas quieto.
País de destino:
Todo el mundo
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Alemania
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Estados Unidos
Método:
Búsqueda de activos
Los servicios de investigación solo se harán de forma online o virtual.
Estos servicios solo están permitidos para fines comerciales. No se permite recopilar datos privados que no sean accesibles a través de fuentes online.
FAQ
Traducción automática
Tengo un estado de cuenta bancario. ¿También puedes verificarlo?
Sí, también puedo verificar el estado de cuenta bancario. Puede ser de una persona o de la empresa. Solo necesitas proporcionarme el estado en formato PDF y clasificaré los gastos o ingresos mediante observación y analizaré tu estado de cuenta.
¿Necesito un informe forense sobre los cargos poco éticos en mi contrato de arrendamiento?
Sí, esto también puede cubrirse. Si te están cobrando de manera poco ética o fuera del alcance de los fundamentos legales, puedo verificar ese documento o archivo con base en la evidencia que proporciones y preparar un informe para ti. Este informe puedes entregárselo a tu abogado para una investigación adicional.
Quiero verificar el estado de cuenta bancario de mi pareja para identificar la naturaleza de los gastos. ¿Puedes ayudarme con esto?
Sí, puedo ayudarte con esto. Solo necesitas proporcionarme el estado de cuenta (incluso en formato PDF), prepararé una tabla detallada de gastos diferenciando cada gasto según su naturaleza y elaboraré un resumen del informe de gastos. Esto será vital para ti.
¿También realizas la revisión forense de los estados financieros de la empresa?
Sí, también hago la revisión forense de los estados financieros de la empresa. Trabajé como auditor en Deloitte durante 4 años y con mi experiencia en contabilidad, puedo realizar la revisión forense de los estados financieros de la empresa. Te ayudaré a identificar cualquier señal de alerta si la hay.
¿Puedes ayudarme con la revisión forense de un caso legal?
Sí, también puedo ayudarte con la revisión forense de un caso legal. Te ayudaré a preparar la documentación secuencial de los eventos y a recopilar pruebas sólidas si están disponibles para fortalecer tu caso.
