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Prepararé el registro de US MSB y la cumplimiento AML
Registro MSB de EE. UU., FinCEN y Documentación de Cumplimiento AML
Ayudo a las empresas con el registro de MSB en EE. UU. y la documentación de cumplimiento AML/KYC. Mis servicios incluyen la preparación del registro FinCEN, políticas y procedimientos AML, documentac...
Acerca de este Servicio
Lanzar u operar un U.S. Money Services Business (MSB) y necesitar ayuda con el registro en FinCEN y el cumplimiento AML?
Ofrezco un soporte práctico de cumplimiento MSB que abarca la preparación del registro FinCEN, la documentación del programa AML, procedimientos KYC, evaluación de riesgos, mantenimiento de registros y listas de verificación de cumplimiento, adaptado a las actividades de tu negocio.
Podrías recibir:
- Revisión de los requisitos de actividad y registro del MSB
- Apoyo para la preparación del registro FinCEN
- Políticas y procedimientos AML específicos para el negocio
- Documentación y procedimientos KYC/CDD
- Evaluación de riesgos AML y lista de verificación de cumplimiento
- Materiales de capacitación de empleados en AML
- Calendario de cumplimiento y apoyo de documentación acordado
Me enfoco en documentación clara y organizada, alineada con tus necesidades comerciales declaradas. Los servicios dependen del paquete elegido y de la información proporcionada.
Envíame un mensaje antes de encargar con tu modelo de negocio, productos/servicios, ubicaciones de clientes, flujo de transacciones y estado de lanzamiento para poder confirmar el alcance adecuado.
Tipo de negocios:
LLC
País de destino:
Todo el mundo
•
Canadá
•
Estados Unidos
Los servicios de formación e inscripción de empresas no se verifican
Fiverr no hace una verificación de los freelancers que ofrecen servicios de formación e inscripción de empresas. Recomendamos hacer una verificación rigurosa de los perfiles de freelancer a través de preguntas y control de sus calificaciones, para garantizar que cumplan con tus requisitos. Los freelancers marcados como "Pro" han completado un proceso de investigación para mayor confianza. Saber más aquí.
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FAQ
Traducción automática
¿Todo MSB necesita registrarse en FinCEN?
Muchas empresas que cumplen la definición de MSB deben registrarse, sujeto a las excepciones aplicables. Los requisitos de registro dependen de las actividades y circunstancias del negocio.
¿El registro en FinCEN es lo mismo que una licencia de MSB?
No. El registro en FinCEN y las licencias estatales son asuntos regulatorios separados. Pueden aplicarse requisitos de licencias estatales adicionales según los servicios y ubicaciones involucradas.
¿Puedes completar mi registro en FinCEN?
Puedo proporcionar apoyo para la preparación y presentación del registro dentro del alcance acordado. El propietario del MSB o la persona que controla sigue siendo responsable del registro y de la exactitud de la información presentada.
¿Qué incluye un programa AML de MSB?
Un programa AML generalmente incluye políticas escritas, procedimientos y controles internos, una persona designada responsable del cumplimiento diario, la capacitación adecuada de los empleados y una revisión independiente.
¿Puedes ser nuestro oficial de cumplimiento?
El soporte de un oficial de cumplimiento puede estar disponible cuando mis calificaciones, el compromiso y los requisitos aplicables lo permitan. Las responsabilidades y el alcance deben acordarse antes de encargar.
¿Puede el oficial de cumplimiento realizar la revisión AML independiente?
La revisión independiente debe ser realizada por una persona suficientemente independiente de las actividades que se revisan. El oficial de cumplimiento designado no debe realizar la revisión independiente de su propio trabajo.
¿Preparas procedimientos KYC y AML?
Sí. Puedo ayudar a preparar procedimientos KYC/debida diligencia del cliente específicos para el negocio, políticas AML, documentos de evaluación de riesgos y listas de verificación de cumplimiento basadas en tu modelo de negocio y la información que proporciones.
