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Escribiré tu programa de cumplimiento AML, política BSA y procedimientos KYC para MSB
Experto en cumplimiento AML, registro MSB y presentación en FinCEN
Profesional en cumplimiento especializado en registro MSB en EE. UU., presentación del formulario FinCEN 107 y desarrollo de programas AML para startups fintech, negocios de criptomonedas y empresas e...
Acerca de este Servicio
Cada MSB registrado está legalmente obligado por FinCEN a mantener un programa de cumplimiento AML por escrito bajo la Ley de Secreto Bancario. Sin uno, tu negocio está expuesto a sanciones federales incluso si ya estás registrado.
Escribiré un programa completo de cumplimiento AML listo para FinCEN, adaptado específicamente a tu negocio de servicios de dinero.
Para quién es esto: MSBs recién registrados que necesitan documentación AML, intercambios de criptomonedas y procesadores de pagos, transmisores de dinero y negocios de remesas, empresas extranjeras registradas en FinCEN
Lo que entrego: Programa de cumplimiento AML escrito (Estándar y Premium), documento de política BSA (Estándar y Premium), documento de procedimientos KYC (Premium), política de presentación SAR y CTR (Premium), evaluación de riesgos específica para MSB (Premium)
Nota: FinCEN requiere que cada MSB tenga un programa AML en marcha en todo momento. Esto no es opcional, es una obligación federal bajo 31 CFR 1022.210.
Envíame un mensaje antes de ordenar para confirmar tu tipo de MSB. Respondo rápido.
Los servicios de consultoría jurídica no se revisan
Ten en cuenta que este servicio no pasa por un proceso de revisión. Te recomendamos enviar un mensaje al freelancer y verificar todos los detalles necesarios antes de hacer el pedido. Los freelancers Pro de esta categoría han pasado por un proceso de selección. Puedes ver más detalles aquí.
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FAQ
Traducción automática
¿Es realmente necesario un programa AML para mi MSB?
Sí. FinCEN requiere que cada MSB registrado mantenga un programa AML por escrito bajo la Ley de Secreto Bancario. Operar sin uno es una violación federal.
¿Qué necesito proporcionar para comenzar?
El tipo de tu MSB, actividades comerciales, estados de operación y detalles del oficial de cumplimiento. Yo me encargo del resto.
¿Este programa AML será específico para mi negocio?
Sí. Cada documento está adaptado exactamente a la clasificación de tu MSB y modelo de negocio, no es una plantilla genérica.
¿Esto cubre negocios de crypto y fintech?
Sí. Incluyo intercambios de crypto, procesadores de pagos, transmisores de dinero y todos los tipos de MSB clasificados por FinCEN.
¿Cuánto tiempo tarda la entrega?
De 3 a 7 días, dependiendo de tu paquete. La entrega urgente está disponible, envíame un mensaje antes de ordenar.
