Explorar las categorías
Explora
Fiverr Pro
Español
$
USD
Crearé manual y política de cumplimiento AML CFT para fintech y MSB
Acerca de este Servicio
La documentación de cumplimiento AML y CFT puede ser difícil de organizar, dejando a las empresas fintech, MSB, cripto, forex y de pagos con procedimientos poco claros y brechas de cumplimiento.
Ofrezco documentación profesional de política AML/CFT y manual de cumplimiento adaptados a las actividades de tu negocio, ayudándote a construir procedimientos internos de cumplimiento claros y organizados.
MIS SERVICIOS INCLUYEN:
- Política de cumplimiento AML
- Política de cumplimiento CFT
- Manual de cumplimiento AML/CFT
- Controles internos
- Responsabilidades de los empleados
- Procedimientos de reporte
- Política de registro de datos
- Soporte en documentación de cumplimiento
Este servicio es ideal para:
- Empresas de servicios monetarios
- Startups fintech
- Negocios cripto
- Plataformas de pago
- Empresas de forex
¿POR QUÉ ELEGIRME?
- Documentos estructurados profesionalmente
- Adaptados a tu modelo de negocio
- Comunicación clara
- Manejo confidencial de documentos
- Soporte confiable y organizado
Cada negocio tiene necesidades operativas diferentes, y me enfoco en crear documentación de cumplimiento clara basada en la información y requisitos que me brindes.
¿Tienes preguntas o requisitos especiales? Envíame un mensaje antes de ordenar. ¿Listo para comenzar? Mándame un mensaje o realiza tu pedido hoy mismo y construyamos tu documentación de cumplimiento AML/CFT
Tipo de negocios:
LLC
•
Limitada
Tipo de servicio:
Registro estatal de empresas
País de destino:
Todo el mundo
•
Reino Unido
•
Estados Unidos
Los servicios de formación e inscripción de empresas no se verifican
Fiverr no hace una verificación de los freelancers que ofrecen servicios de formación e inscripción de empresas. Recomendamos hacer una verificación rigurosa de los perfiles de freelancer a través de preguntas y control de sus calificaciones, para garantizar que cumplan con tus requisitos. Los freelancers marcados como "Pro" han completado un proceso de investigación para mayor confianza. Saber más aquí.
FAQ
Traducción automática
¿Qué incluye un manual de cumplimiento AML/CFT?
El manual puede incluir políticas AML y CFT, controles internos, responsabilidades de los empleados, procedimientos de reporte y documentación de registro según el paquete que elijas.
¿Puedes personalizar el manual para mi negocio?
Sí. Puedo estructurar la documentación en torno a las actividades de tu negocio y los servicios que brindas.
¿Qué negocios pueden usar este servicio?
Este servicio es adecuado para MSB, startups fintech, empresas de pagos, negocios relacionados con cripto, negocios de forex y otros proveedores de servicios financieros.
¿Incluye asesoramiento?
Sí. El paquete Básico incluye consulta y revisión de las necesidades de documentación de cumplimiento de tu negocio.
¿Puedes revisar mi política AML existente?
Sí. La documentación AML/CFT existente puede ser revisada como parte del servicio o mediante una oferta personalizada.
¿Estarán los documentos listos para la aprobación regulatoria?
Ofrezco soporte profesional en documentación de cumplimiento. Los requisitos regulatorios varían, y este servicio no garantiza la aprobación regulatoria ni reemplaza asesoría legal.
¿Puedes crear documentación para varias empresas?
Sí. Por favor, envíame un mensaje antes de ordenar para que pueda preparar una oferta personalizada adecuada para varias empresas.
