Escribiré políticas de kyc y aml

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Acerca de este Servicio

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Como analista de cumplimiento con más de 5 años de experiencia en la industria de remesas o MSB, bancos y con socios de payout, ofrezco mis servicios para desarrollar políticas de cumplimiento que incluyen AML/CFT/KYC, sanciones y monitoreo de transacciones.


Las políticas se preparan considerando los requisitos regulatorios locales.


Desarrollo políticas para Reino Unido, EE. UU. y Canadá.


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kyc specialist

  • DeReino Unido
  • Miembro desdesep 2026

  • Idiomas

    Inglés, Alemán
I am a passionate Social Media Manager with experience creating engaging content, managing social media accounts, and helping brands improve their online presence. I specialize in content planning, po... Read More

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