Prepararé tu programa y políticas de cumplimiento AML de fintrac

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Consultor en cumplimiento de FINTRAC y AML

Me especializo en el registro de FINTRAC MSB, actualizaciones y modificaciones de registro, y soluciones de cumplimiento AML/KYC para startups, empresas fintech, negocios de criptomonedas y empresas d...
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Acerca de este Servicio

¿Necesitas un programa de cumplimiento AML de FINTRAC profesional para tu negocio MSB, fintech o cripto?

Prepararé un programa de cumplimiento AML completo, incluyendo política AML, política KYC, evaluación de riesgos, diligencia debida del cliente (CDD), mantenimiento de registros y procedimientos de cumplimiento para respaldar tus requisitos de cumplimiento con FINTRAC.


Lo que recibirás:

  • Programa de cumplimiento AML
  • Políticas AML y KYC
  • Marco de evaluación de riesgos
  • Procedimientos CDD y EDD
  • Guía para el mantenimiento de registros
  • Soporte profesional en cumplimiento


Atiendo a negocios de servicios monetarios (MSBs), empresas fintech, negocios cripto, proveedores de servicios de pago y empresas extranjeras.

Por favor, contáctame antes de hacer tu pedido para discutir tus requisitos de cumplimiento.

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Tipo de negocios:

Startups

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PYME

Tipo de servicio:

Evaluación general de riesgos

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Sector:

Servicios y consultoría de negocios

•

Crypto y Blockchain

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