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Haré el registro de MSB de FinCEN en EE.UU. y redactaré la política de cumplimiento AML KYC
Especialista en cumplimiento de Fintech y AML, experto en MSB de FinCEN y FINTRAC
Descripción resumida del perfil (535 caracteres)
Consultor certificado en cumplimiento especializado en presentaciones regulatorias y marcos BSA/AML para fintechs, entidades de criptomonedas y platafo...
Acerca de este Servicio
¿Estás lanzando una startup Fintech, un intercambio de criptomonedas, una plataforma de cambio de divisas (FX) o de remesas y necesitas registro oficial en US FinCEN?
Para operar legalmente en los EE. UU. o atender a clientes estadounidenses, las empresas financieras deben registrarse como un Money Services Business (MSB) en FinCEN y mantener políticas estrictas de BSA/AML. Ofrezco soporte integral para que tu empresa logre cumplir con las normativas sin esfuerzo.
Lo que ofrezco en este servicio:
1. Registro MSB en FinCEN (Formulario 107) Revisión del modelo de negocio y flujo de fondos, elegibilidad, presentación electrónica y envío de tu registro MSB, entrega de confirmación oficial de FinCEN y BSA ID
2. Manuales personalizados de políticas AML y KYC Manual de políticas y procedimientos BSA/AML a medida, protocolos de cumplimiento CDD y EDD, políticas de sanciones OFAC y financiamiento contra el terrorismo (ATF), flujo de trabajo para incorporación de clientes y verificación KYC
3. Renovaciones anuales de MSB y asesoramiento continuo Renovaciones semestrales, actualizaciones de cumplimiento y asesoría
¿Por qué elegirme? Amplia experiencia en regulación financiera de EE. UU., rápida respuesta y alta confidencialidad, adaptado para Crypto, Web3 y remesas
Nota: Las licencias de transmisor de dinero a nivel estatal (MTL) pueden requerir presentaciones separadas según tus operaciones
Tipo de negocios:
LLC
•
C-corp
Tipo de servicio:
Registro estatal de empresas
País de destino:
Todo el mundo
Los servicios de formación e inscripción de empresas no se verifican
Fiverr no hace una verificación de los freelancers que ofrecen servicios de formación e inscripción de empresas. Recomendamos hacer una verificación rigurosa de los perfiles de freelancer a través de preguntas y control de sus calificaciones, para garantizar que cumplan con tus requisitos. Los freelancers marcados como "Pro" han completado un proceso de investigación para mayor confianza. Saber más aquí.
FAQ
Traducción automática
¿Qué información necesito proporcionar para el registro MSB en FinCEN?
Deberás proporcionar detalles básicos de la empresa (nombre de LLC o corporación, EIN, dirección en EE. UU., estructura de propiedad/personas de control), datos de contacto de tu Oficial de Cumplimiento y un desglose claro de tus servicios operativos y flujo.
¿Pueden las empresas extranjeras (que no son de EE. UU.) registrarse como MSB en FinCEN?
¡Sí! Las empresas de servicios financieros extranjeras que operan en EE. UU. o ofrecen servicios financieros a residentes estadounidenses deben registrarse como MSB en FinCEN y designar un agente en EE. UU. para la notificación legal.
¿El registro en FinCEN cubre licencias a nivel estatal (MTL)?
El registro MSB en FinCEN es un requisito federal. Dependiendo de tus servicios específicos (por ejemplo, transmitir dinero entre estados), también puede aplicar la licencia de transmisor de dinero a nivel estatal (MTL). Puedo ayudarte a evaluar tu operación específica.
¿Cuánto tiempo tarda en aparecer el registro en el portal de FinCEN?
Una vez presentado electrónicamente a través del sistema BSA E-Filing, recibirás un recibo de envío inmediato. La base de datos pública de búsqueda de registrantes MSB de FinCEN generalmente se actualiza en 1 a 2 semanas.
