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Realizaré KYC y AML profesional en cualquier plataforma
Experto en KYC
Experiencia en gestión de propiedades, gestión de activos, sourcing y estructuración de deuda/equidad, y desarrollo. En 2020 fundé una firma boutique de asesoría financiera en CRE en Filadelfia, Hartf...
Acerca de este Servicio
Soy un consultor profesional en cumplimiento de KYC/AML con experiencia en ayudar a empresas a cumplir con los estándares regulatorios globales, evitar sanciones y generar confianza con las instituciones financieras.
Ofrezco soluciones de cumplimiento personalizadas y listas para regulatorios, adaptadas a tu modelo de negocio.
Mis servicios incluyen:
Configuración y verificación de KYC (Conoce a tu cliente)
Programas de cumplimiento AML (Anti-Lavado de Dinero)
Redacción y documentación de políticas AML/KYC
Diligencia debida del cliente (CDD y EDD)
Evaluación de riesgos y marcos de gestión de riesgos
¿Por qué elegirme?
Documentos profesionales y estándares de la industria
Confidencialidad y seguridad al 100%
Entrega rápida con comunicación clara
Ya sea que estés lanzando un exchange de criptomonedas, una app fintech o un servicio financiero, te ayudaré a mantenerte en cumplimiento y listo para inversores.
industria:
Crypto y Blockchain
•
Sin fines de lucro
País de destino:
Argentina
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Dinamarca
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Sudáfrica
Tipo de negocios:
C-corp
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S-corp
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