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Haré una diligencia debida mejorada
Acerca de este Servicio
¿Estás planeando asociarte con una empresa, incorporar un cliente, hacer una inversión o entrar en una relación comercial?
Ofrezco servicios profesionales de Due Diligence, KYC/CDD/EDD, OSINT, verificación de antecedentes y evaluación de riesgos para ayudarte a identificar riesgos potenciales y tomar decisiones informadas.
Lo que ofrezco:
- Diligencia debida de terceros y de integridad
- KYC / CDD / EDD
- Verificación de PEP, sanciones y listas de vigilancia
- Investigación de medios adversos / APC
- Análisis de UBO y estructura de propiedad
- Verificación de antecedentes de empresas e individuos
- Verificación de litigios y regulaciones
- Evaluación de riesgos de AML y fraude
- OSINT e investigación en dominio público
- Informes de diligencia debida completos
Entrego informes estructurados y basados en evidencia que resaltan los riesgos legales, financieros, regulatorios, reputacionales y de cumplimiento más importantes.
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Los servicios de investigación solo se harán de forma online o virtual.
Estos servicios solo están permitidos para fines comerciales. No se permite recopilar datos privados que no sean accesibles a través de fuentes online.
Mi porfolio
FAQ
Traducción automática
¿Realizas diligencia debida en empresas e individuos en todo el mundo?
Sí. Realizo investigaciones de diligencia debida en varias jurisdicciones utilizando fuentes confiables de dominio público.
¿Qué tipo de riesgos puedes identificar?
Puedo identificar riesgos potenciales relacionados con reputación, regulación, litigios, fraude, AML, sanciones, PEP y otros riesgos de integridad en empresas e individuos.
¿El informe incluirá evidencia o fuentes?
Sí. Los hallazgos clave están respaldados por referencias a fuentes relevantes en las notas al pie del informe, junto con copias de las fuentes subyacentes para verificación y referencia.
¿En qué formato se entregará el informe final?
Los hallazgos se presentarán en un informe de diligencia debida estructurado y profesional, en formatos Word y PDF, según el alcance del trabajo.
¿Puedes verificar la estructura de propiedad de una empresa?
Sí. Puedo investigar accionistas, directores, promotores, UBOs, subsidiarias y relaciones corporativas, siempre que la información esté disponible públicamente.
