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Escribiré tu manual de política de cumplimiento AML KYC para MSB y fintech
Especialista en cumplimiento regulatorio y fintech, experto en MSB de FinCEN y FINTRAC
Especialista certificado en cumplimiento que ayuda a fintechs, exchanges de cripto, transmisores de dinero y entidades extranjeras a navegar las regulaciones de MSB en EE.UU. (FinCEN) y Canadá (FINTRA...
Acerca de este Servicio
Cada negocio de MSB, fintech o criptomonedas necesita una política sólida de cumplimiento AML (Anti-Lavado de Dinero) y KYC (Conoce a tu Cliente), ya sea para registro en FinCEN, incorporación bancaria, solicitud para procesador de pagos o auditoría interna. Escribiré un manual de política de cumplimiento personalizado y listo para reguladores para tu negocio.
Lo que incluye:
- Política de cumplimiento AML completa adaptada a tu tipo de negocio (cripto, remesas, forex, fintech, comercio electrónico)
- Procedimientos de diligencia debida KYC/cliente
- Documentación de evaluación de riesgos
- Procedimientos para reportar actividades sospechosas (SAR)
- Secciones de política de registro y capacitación
Estos documentos son exactamente lo que bancos, procesadores de pagos y reguladores piden ver antes de aprobar tu cuenta o licencia. Escribo en un lenguaje claro y profesional, fácil de seguir para tu equipo, no plantillas genéricas copiadas de Google.
Envíame tu tipo de negocio y jurisdicción (EE.UU., Canadá, Reino Unido, etc.) antes de ordenar para poder adaptar correctamente la política.
FAQ
Traducción automática
¿Es esto una plantilla o está escrito a medida para mi negocio?
Personalizado. Adapto la política a tu tipo de negocio, jurisdicción y perfil de riesgo, no es una plantilla genérica de rellenar y listo.
¿Aceptarían los bancos o procesadores de pagos este documento?
Sí, sigue la estructura estándar que reguladores e instituciones financieras esperan (política AML, procedimientos KYC, evaluación de riesgos, procedimientos SAR).
¿Necesito esto si ya ordené tu gig de registro de MSB?
Si ordenaste el paquete Estándar o Premium de MSB, ya está incluido; este gig es para quienes solo necesitan los documentos de cumplimiento por separado.
¿Qué información necesitas de mí para comenzar?
Tipo de negocio, jurisdicción, productos/servicios ofrecidos y base de clientes (individuos, empresas o ambos).
¿También puedes revisar una política que ya tengo?
Sí, primero envíame un mensaje y puedo cotizar una revisión o edición por separado.
