Redactaré políticas de cumplimiento AML KYC y procedimientos de sanciones

¿Eres una fintech, MSB, negocio de criptomonedas, institución financiera o startup que busca políticas de cumplimiento AML KYC estructuradas profesionalmente y adaptadas a tus operaciones?

Ayudo a las empresas a desarrollar marcos prácticos y basados en riesgos para el cumplimiento AML, KYC, sanciones y prevención del crimen financiero, alineados con su modelo de negocio, clientes, jurisdicción y necesidades regulatorias.

Mis servicios incluyen:

• Manual de políticas y cumplimiento AML
• Política de KYC y procedimientos de verificación
• Diligencia debida del cliente (CDD)
• Revisión mejorada del cliente (EDD)
• Incorporación del cliente y verificación de identidad
• Evaluación de riesgos AML/KYC
• Procedimientos de detección de PEP y sanciones
• Procedimientos de monitoreo de transacciones
• Escalamiento de actividades sospechosas
• Revisión y documentación de políticas AML/KYC
• Cumplimiento de fintech, crypto y MSB
• Orientación para cumplimiento de FinCEN y FINTRAC

Tus políticas son personalizadas según tus operaciones y perfil de riesgo, no copias de plantillas genéricas.

Ya sea que necesites una política AML/KYC, evaluación de riesgos, manual de cumplimiento, marco de sanciones o revisión de políticas, puedo ofrecerte documentación clara y estructurada profesionalmente.

Envíame un mensaje para discutir tus requisitos de cumplimiento.