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Prepararé material de capacitación sobre aml kyc y diligencia debida
Caroline
Level 1
4.8
4.8
Acerca de este Servicio
Traducción automática
¿Está buscando materiales de capacitación sobre AML/CFT, Conozca a su cliente (KYC), diligencia debida del cliente, monitoreo de transacciones, informes, almacenamiento de datos, regulaciones locales o cualquier otro tema?
Como soy un experto en Cumplimiento y Prevención del Lavado de Dinero con más de 6 años de experiencia a través de diferentes proveedores de servicios financieros (especialmente banca tradicional, Instituciones de Dinero Electrónico (EMI), Proveedores de Servicios de Pago (PSP), intercambios de criptomonedas, servicios AMT de criptomonedas, etc.), estaría feliz de poder ayudarte.
Temas de formación personalizados disponibles:
- Normas locales para AML/CFT, KYC/CDD/EDD/ODD
- Normativa local sobre sanciones
- Requisitos de informes locales
- Monitoreo de transacciones
- Investigación de actividades sospechosas + estudios de casos
- Análisis de la cadena de bloques de criptomonedas
- Terminación
- Señales de alerta del cliente
- Prevención del fraude
- MICA (Mercados de Criptoactivos)
- Otro (personalizado)
En la opción de formación extensa sobre AML (paquete estándar), puede elegir un producto adicional: un documento explicativo que un presentador puede leer y brindar capacitación O una prueba preparada para los participantes.
Se puede preparar una opción de capacitación AML personalizada (paquete Premium) utilizando su plantilla de PowerPoint personalizada. Avíseme si será necesario.
Conoce a Caroline
Caroline
Level 1
- DeLituania
- Miembro desdedic 2022
- Responde aprox. en:1 hora
- Última entrega3 semanas
Idiomas
Lituano, Inglés, Ruso
I am an ACAMS certified as well as experienced AML (Anti Money Laundering) professional. My experience covers 6+ years in numerous aspects of compliance, e.g. Client Due Diligence, Enhanced Due Diligence, Transaction Monitoring, Reporting, Periodic Review, Training facilitation, Risk Management, Fraud Prevention, Enterprise Wide Risk Assessment and Internal Audit.
I have a strong academic background as well as extensive experience in traditional banking, Fintech, Electronic Money Institutions/Payment Institutions as well as Cryptocurrency Exchanges and Virtual Asset Wallet Service providers.
Traducción automática
FAQ
Traducción automática
¿Puede proporcionar material de formación basado en la normativa local?
Sí, puedo proporcionar material de capacitación según la normativa local.
¿Puedo solicitar material de formación sobre un tema específico?
Sí, puedes solicitar material de capacitación sobre un tema específico. La descripción del servicio incluye algunos ejemplos de temas de capacitación, pero también puedes sugerir un tema.
¿Puedes preparar material de capacitación utilizando mi plantilla de PowerPoint?
Sí, no dudes en contactarme con respecto a la plantilla de PowerPoint.
¿Puede preparar material de formación específicamente para el negocio de criptomonedas?
Sí, como soy un experto en el campo de las criptomonedas, puedo preparar material de capacitación específicamente para el negocio de las criptomonedas.
¿Puedes proporcionar más diapositivas de las que ofreces en tus paquetes?
Sí. En ese caso, por favor, póngase en contacto conmigo y podremos analizar sus necesidades.
Reseñas
4 comentarios sobre este Servicio
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Desglose de calificaciones
- Nivel de comunicación del Freelancer
- Calidad de la entrega
- Valor de la entrega
Ordenar por
Más relevante
S silvialee18
Cliente recurrente
Hong Kong
Very good work
USD100-USD200
Precio
2 semanas
Tiempo
Útil?S silvialee18
Cliente recurrente
Hong Kong
Extremely good work!
USD200-USD400
Precio
11 días
Tiempo
Útil?H hansam414
Emiratos Árabes Unidos
I had the pleasure of working with Caroline, and I am delighted with the overall outcome. The results were closer to my expectations, which showed a solid understanding of my requirements.
USD50-USD100
Precio
10 días
Tiempo
Útil?P paulem1988
Francia
Excellent. I like the deliverables.
USD50-USD100
Precio
5 días
Tiempo
Útil?
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Útil?H hansam414
Emiratos Árabes Unidos
I had the pleasure of working with Caroline, and I am delighted with the overall outcome. The results were closer to my expectations, which showed a solid understanding of my requirements.
USD50-USD100
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Útil?P paulem1988
Francia
Excellent. I like the deliverables.
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