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Crearé políticas y procedimientos de aml.
Nivel 1
Ha cumplido determinados criterios de rendimiento y muestra un gran potencial en la plataforma.
Acerca de este Servicio
Hola, soy Caroline!
Soy un experto en cumplimiento de AML con más de 6 años de experiencia en Fintech, criptomonedas y banca tradicional, especialmente en lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Tengo una maestría y una licenciatura en Finanzas y Banca.
Tengo una amplia experiencia en el establecimiento de procedimientos de cumplimiento normativo y prevención del blanqueo de capitales (AML) para empresas emergentes de tecnología financiera y empresas consolidadas. Mi experiencia incluye, entre otros, los siguientes temas:
- Política contra el lavado de dinero
- Incorporación (KYC/CDD/EDD)
- Monitoreo de transacciones y política de monitoreo de comerciantes
- Revisión periódica (ODD)
- Política de sanciones
- Mantenimiento de registros
- Capacitación contra el lavado de dinero
- política de privacidad
- Condiciones de servicio
- Política de manejo de quejas
- Política de cumplimiento
- Política de Gestión de Riesgos
- Política de prevención del fraude
- Política de conflicto de intereses
- Política Antifraude y Anticorrupción
- Política de denuncia de irregularidades
- Política de supervisión de terceros
- Política de terminación de contrato de comerciante
- Evaluación de riesgos de toda la empresa
- Cumplimiento de las normativas de cumplimiento de la UE y offshore para instituciones financieras y empresas de criptomonedas
- Cumplimiento de las recomendaciones del GAFI
- Redacción de blogs y artículos sobre AML/CFT/CPF
¿Qué esperar de mí?
- 100% satisfacción del comprador
- Soluciones 100% personalizadas
- Respuestas 100% rápidas
Campo del derecho:
Finanzas
Tipo de documento:
Términos de Servicio
•
Política de Privacidad
Tipo de acuerdo:
Evaluación
•
Política de Privacidad
•
Otros
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Ten en cuenta que este servicio no pasa por un proceso de revisión. Te recomendamos enviar un mensaje al freelancer y verificar todos los detalles necesarios antes de hacer el pedido. Los freelancers Pro de esta categoría han pasado por un proceso de selección. Puedes ver más detalles aquí.
FAQ
Traducción automática
¿Puede proporcionar soluciones AML/CFT de acuerdo con la legislación de la UE?
Sí, puedo ofrecerle soluciones de acuerdo con las leyes de la UE sobre AML/CFT.
¿Puede proporcionar soluciones AML/CFT de acuerdo con las leyes de las jurisdicciones offshore?
Sí, puedo brindarle soluciones de acuerdo con las leyes AML/CFT en jurisdicciones offshore.
¿Puede proporcionar políticas adecuadas para el negocio de criptomonedas (es decir, intercambios, proveedores de billeteras)?
Sí, tengo mucha experiencia en el negocio de criptomonedas, por lo tanto, puedo brindar soluciones personalizadas según el tipo de negocio.
¿Puede preparar material de capacitación sobre AML sobre un tema específico para el personal de cumplimiento?
Sí, tengo mucha experiencia en la preparación de materiales de capacitación para el personal de cumplimiento.
Reseñas
19 comentarios sobre este Servicio
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- Nivel de comunicación del Freelancer
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Ordenar por
Más relevante
O oyindapo1234
Estados Unidos
She didn’t follow instructions on the service i required of her. It just feels like copy and paste in my opinion
USD100-USD200
$
4 días
Tiempo
Útil?S silvialee18
Hong Kong
Extremly helpful
USD100-USD200
$
11 días
Tiempo
Útil?S 
stantaxltd
Suiza
Dear Caroline, with all my thanks this saves me time and especially my clients' money. See you soon for a next search. TS
USD100-USD200
$
3 días
Tiempo
Útil?T 
tautvydaspurkin
Lituania
Delivered really fast and according to my request. Excellent communication and professional attitude. Deep understanding of AML and compliance area.
Hasta USD50
$
1 día
Tiempo
Útil?C chefjad
Estados Unidos
always on time with the best results
Hasta USD50
$
2 días
Tiempo
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