Realizaré una investigación sobre billeteras de criptomonedas y análisis de blockchain.

NOTA - Recomiendo contactarme antes de realizar el pedido.

¿Está involucrado en transacciones criptográficas y quiere asegurarse de que los propietarios de dichas billeteras no sean estafadores u otros delincuentes?

La investigación cubre el análisis de blockchain mediante la revisión del historial de transacciones.

El resultado de este análisis es un informe Conozca su transacción (KYT) en formato docx que puede incluir información basada en el paquete de servicios seleccionado. Por ejemplo:

• Historial de transacciones (fecha/hora), hash
• Direcciones de billetera de criptomonedas del remitente y del destinatario
• La cantidad de criptomonedas transferidas, saldo actual.
• Remitentes y destinatarios criptográficos más comunes para la dirección
• Lista negra/reseñas de billetera
• Menciones de direcciones criptográficas en la web (si están disponibles)
• Detección de actividad de transacciones sospechosas (si corresponde)
• Puntuación de transacciones/direcciones criptográficas
• Direcciones de destino final y nombre de la plataforma
• Visualización, agrupación de relaciones de direcciones (que representan flujo de fondos) o su solicitud personalizada.

Puedo ayudarlo a analizar una dirección criptográfica (billetera) sospechosa, agilizar su búsqueda, agilizar su búsqueda, encontrar la plataforma donde está registrada la billetera. Por lo tanto, puede denunciar fácilmente una actividad fraudulenta.