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Llevaré a cabo una investigación de billeteras criptográficas y análisis de blockchain
Acerca de este Servicio
NOTA - Recomiendo contactarme antes de realizar el pedido.
¿Está involucrado en transacciones criptográficas y quiere asegurarse de que los propietarios de dichas billeteras no sean estafadores u otros delincuentes?
La investigación cubre el análisis de blockchain mediante la revisión del historial de transacciones.
El resultado de este análisis es un informe Conozca su transacción (KYT) en formato docx que puede incluir información basada en el paquete de servicios seleccionado. Por ejemplo:
- Historial de transacciones (fecha/hora), hash
- Direcciones de billetera de criptomonedas del remitente y del destinatario
- La cantidad de criptomonedas transferidas, saldo actual.
- Remitentes y destinatarios criptográficos más comunes para la dirección
- Lista negra/reseñas de billetera
- Menciones de direcciones criptográficas en la web (si están disponibles)
- Detección de actividad de transacciones sospechosas (si corresponde)
- Puntuación de transacciones/direcciones criptográficas
- Direcciones de destino final y nombre de la plataforma
- Visualización, agrupación de relaciones de direcciones (que representan flujo de fondos) o su solicitud personalizada.
Puedo ayudarlo a analizar una dirección criptográfica (billetera) sospechosa, agilizar su búsqueda, agilizar su búsqueda, encontrar la plataforma donde está registrada la billetera. Por lo tanto, puede denunciar fácilmente una actividad fraudulenta.
Red de blockchain:
Bitcoin
•
Ethereum
•
Tron
•
Polkadot
•
Solana
Lenguaje de programación:
React
Herramientas:
Chainalysis Reactor
•
Chainalysis KYT
•
Coinfirm
Mantenga sus activos e información seguros
Los servicios de criptomonedas se centran de manera exclusiva en el desarrollo y la programación. No se debe compartir información confidencial ni claves privadas con otras personas.
FAQ
Traducción automática
¿Cuánto tiempo durará la investigación?
Depende del caso concreto y de la dificultad. Por lo general, necesito 2 días para el análisis de direcciones criptográficas estándar, pero puede llevar menos.
¿Puedes encontrar otras billeteras criptográficas del mismo propietario?
Sí, es posible en los paquetes Estándar y Premium.
¿Puedes recuperar los fondos criptográficos robados?
Puedo ayudarlo a analizar una dirección criptográfica sospechosa, agilizar su búsqueda y encontrar la plataforma comercial criptográfica donde está registrada la billetera. De esta manera, podrás ponerte en contacto fácilmente con la plataforma y denunciar cualquier actividad fraudulenta.
¿Puedes encontrar la identidad del propietario de una billetera criptográfica?
Generalmente no, pero en caso de que tenga información adicional sobre el estafador (correo electrónico/número de teléfono, apodo, redes sociales), podemos discutirlo.
¿Hay solicitudes personalizadas disponibles?
¡Seguro! Por favor contácteme directamente en caso de que tenga solicitudes adicionales.
Reseñas
5 comentarios sobre este Servicio
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Desglose de calificaciones
- Nivel de comunicación del Freelancer
- Calidad de la entrega
- Valor de la entrega
Ordenar por
Más relevante
G givang01
Costa Rica
Great work
USD50-USD100
$
4 días
Tiempo
Útil?D drgten
Estados Unidos
I have used Caroline before and this time she did another marvelous job. she did everything that I wanted and in a timely manner.
USD100-USD200
$
2 días
Tiempo
Útil?C 
charleshiebert
Hong Kong
Prompt and professional
USD50-USD100
$
5 días
Tiempo
Útil?D drgten
Estados Unidos
I have all positive things to say about Caroline. She communicated with me leading up to the project, provided the project on time and answered additional questions. I would definitely use her again.
USD100-USD200
$
4 días
Tiempo
Útil?B 
bastile
Francia
High quality delivery and very fast. Will definitely use again!
USD50-USD100
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Tiempo
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