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Realizaré una investigación sobre billeteras de criptomonedas y análisis de blockchain.
Nivel 2
Ha cumplido con los criterios de alto rendimiento y tiene un historial comprobado de cumplimiento de las expectativas de los clientes.
Acerca de este Servicio
NOTA - Recomiendo contactarme antes de realizar el pedido.
¿Está involucrado en transacciones criptográficas y quiere asegurarse de que los propietarios de dichas billeteras no sean estafadores u otros delincuentes?
La investigación cubre el análisis de blockchain mediante la revisión del historial de transacciones.
El resultado de este análisis es un informe Conozca su transacción (KYT) en formato docx que puede incluir información basada en el paquete de servicios seleccionado. Por ejemplo:
- Historial de transacciones (fecha/hora), hash
- Direcciones de billetera de criptomonedas del remitente y del destinatario
- La cantidad de criptomonedas transferidas, saldo actual.
- Remitentes y destinatarios criptográficos más comunes para la dirección
- Lista negra/reseñas de billetera
- Menciones de direcciones criptográficas en la web (si están disponibles)
- Detección de actividad de transacciones sospechosas (si corresponde)
- Puntuación de transacciones/direcciones criptográficas
- Direcciones de destino final y nombre de la plataforma
- Visualización, agrupación de relaciones de direcciones (que representan flujo de fondos) o su solicitud personalizada.
Puedo ayudarlo a analizar una dirección criptográfica (billetera) sospechosa, agilizar su búsqueda, agilizar su búsqueda, encontrar la plataforma donde está registrada la billetera. Por lo tanto, puede denunciar fácilmente una actividad fraudulenta.
Red de blockchain:
Bitcoin
•
Ethereum
•
Tron
•
Polkadot
•
Solana
Lenguaje de programación:
React
Herramientas:
Chainalysis Reactor
•
Chainalysis KYT
•
Coinfirm
Mantenga sus activos e información seguros
Los servicios de criptomonedas se centran de manera exclusiva en el desarrollo y la programación. No se debe compartir información confidencial ni claves privadas con otras personas.
FAQ
Traducción automática
¿Cuánto tiempo durará la investigación?
Depende del caso concreto y de la dificultad. Por lo general, necesito 2 días para el análisis de direcciones criptográficas estándar, pero puede llevar menos.
¿Puedes encontrar otras billeteras criptográficas del mismo propietario?
Sí, es posible en los paquetes Estándar y Premium.
¿Puedes recuperar los fondos criptográficos robados?
Puedo ayudarlo a analizar una dirección criptográfica sospechosa, agilizar su búsqueda y encontrar la plataforma comercial criptográfica donde está registrada la billetera. De esta manera, podrás ponerte en contacto fácilmente con la plataforma y denunciar cualquier actividad fraudulenta.
¿Puedes encontrar la identidad del propietario de una billetera criptográfica?
Generalmente no, pero en caso de que tenga información adicional sobre el estafador (correo electrónico/número de teléfono, apodo, redes sociales), podemos discutirlo.
¿Hay solicitudes personalizadas disponibles?
¡Seguro! Por favor contácteme directamente en caso de que tenga solicitudes adicionales.
Reseñas
11 comentarios sobre este Servicio
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Desglose de calificaciones
- Nivel de comunicación del Freelancer
- Calidad de la entrega
- Valor de la entrega
Ordenar por
Más relevante
B 
bentonlevons
Estados Unidos
Colaboración continuaI requested investigation into a fraudulent crypto transaction and she provided a very professional, thorough, informative and excellent breakdown of the transaction history. I am very impressed with the level of detail and will do business in the future with her. High praise.
USD 200-USD 400
$
3 semanas
Tiempo
Útil?S spa5err
Reino Unido
Colaboración continuaCaroline did a professional job with a tight schedule.
USD 200-USD 400
$
1 día
Tiempo
Útil?A adgitate
Estados Unidos
Excellent work. Well documented. Good attention to detail. Quick delivery.
USD 100-USD 200
$
5 días
Tiempo
K 
Respuesta del Freelancer
Útil?A 
atiton_mew3
Estados Unidos
Colaboración continua100% as I expected
USD 50
$
1 día
Tiempo
Útil?A atiton_mew3
Estados Unidos
Colaboración continuaI recommend her, she delivered exactly what I needed in the stipulated time. 100%!
USD 100-USD 200
$
4 días
Tiempo
Útil?
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Útil?A atiton_mew3
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