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Jyoti S.
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Acerca de este Servicio

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Servicios de cumplimiento premium de nivel corporativo

¿Eres una fintech emergente, plataforma de criptomonedas o negocio en línea que busca un proceso de incorporación de usuarios sin riesgos? Soy un especialista en operaciones AML/KYC con 5 años de experiencia en banca corporativa, incluyendo un amplio período en Citibank. Aporto experiencia en cumplimiento de clase mundial directamente a las operaciones remotas de tu negocio.

Me especializo en navegar los marcos regulatorios financieros y gestionar las colas de identidad en backend con un récord de cero errores.

Lo que manejo para tu plataforma:

  • Debida Diligencia del Cliente (CDD): Verificación manual de documentos de incorporación, pasaportes y IDs gubernamentales.
  • Debida Diligencia Mejorada (EDD): Verificaciones exhaustivas de antecedentes, clasificación de riesgos y análisis de fuente de riqueza.
  • Filtrado de sanciones y PEP: Verificación exhaustiva de nombres contra bases de datos globales (OFAC, World-Check).
  • Operaciones de datos: Compilación de registros de monitoreo de transacciones y logs de cumplimiento en Excel.

¿Por qué elegirme?

  • 5 años de experiencia en banca corporativa (ex-equipo de Citibank).
  • Protocolos estrictos de privacidad de datos y confidencialidad de documentos al 100%.

¡Por favor, envíame un mensaje antes de hacer tu pedido para discutir tu flujo de trabajo y requisitos del sistema!

Conoce a Jyoti S.

Jyoti S.

AML and KYC Analyst and Compliance Operations Specialist

  • DeIndia
  • Miembro desdejul 2026

  • Idiomas

    Hindi, Maratí, Inglés
I have a 5 years of end-to-end corporate experience in AML, KYC, (CDD/EDD) operations. Having worked with global financial systems, I specialize in manual document verification, risk assessment, and identity for fintech platforms, and growing online businesses. My core expertise includes onboarding verification, sanctions list screening, and cross-checking records to ensure 100% regulatory compliance. I handle every client profile with extreme accuracy and absolute data confidentiality. Let me handle your backend verification workflows so you can focus entirely on growing your business safely.

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