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Me encargaré del registro de msb, configuración de cumplimiento aml y soporte regulatorio fintech
CUMPLIMIENTO
Consultor de negocios con experiencia, especializado en formación, disolución, enmiendas y servicios de cumplimiento de LLC en EE. UU. e internacionales. Ayudo a emprendedores a iniciar, gestionar y c...
Acerca de este Servicio
¿Estás planeando lanzar una fintech, un servicio de pagos, una plataforma de remesas o un negocio relacionado con criptomonedas?
Operar un negocio de servicios monetarios (MSB) requiere más que solo registrarse; necesita una estructura de cumplimiento sólida que cumpla con las expectativas regulatorias y apoye las operaciones comerciales a largo plazo.
Ofrezco consultoría profesional en configuración y cumplimiento de MSB diseñada para ayudarte a construir un negocio financiero bien estructurado y consciente de las regulaciones.
LO QUE OFREZCO
Soporte para registro de MSB (orientación de FinCEN u autoridad relevante)
Clasificación de actividades comerciales (transmisión de dinero, pagos, criptomonedas, etc.)
Configuración del marco de cumplimiento AML (Anti-Money Laundering)
Estructura de políticas KYC / Verificación de clientes
Preparación de documentación de cumplimiento
Orientación para evaluación de riesgos
Soporte para preparación bancaria para instituciones financieras
ESTE SERVICIO ES PARA:
Startups fintech
Cambios de criptomonedas y negocios blockchain
Procesadores de pagos
Empresas de remesas
Proveedores de servicios financieros en línea
Tipo de negocios:
LLC
•
S-corp
Tipo de servicio:
Licencias y permisos iniciales
País de destino:
Todo el mundo
•
Canadá
•
Estados Unidos
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FAQ
Traducción automática
¿Necesito tener una empresa registrada primero?
Sí, generalmente el registro de MSB requiere una entidad legal comercial.
¿Puedes ayudar a negocios de criptomonedas?
Sí, pero los requisitos de cumplimiento dependen de tu modelo de negocio exacto y jurisdicción.
