Escribiré una declaración que cumpla con el manual de políticas AML y KYC

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Contabilidad

Mi nombre es Juliet y soy una contadora en el Reino Unido dedicada a ofrecer servicios profesionales de contabilidad, declaración de impuestos en el Reino Unido, presentación de VAT, CT600 de impuesto...
Acerca de este Servicio

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Creo documentación clara, conforme y lista para auditorías, adaptada a tus operaciones.


Lo que puedo redactar para ti:

  • Política AML
  • Política KYC
  • Manual de cumplimiento AML
  • Manual de cumplimiento KYC
  • Documentación de políticas y procedimientos
  • Manual de políticas
  • Manual de cumplimiento
  • Marco de evaluación de riesgos
  • SOPs
  • Procedimientos EDD
  • Política de privacidad
  • Política de empresa y manual del empleado


Los reguladores y bancos exigen documentación adecuada, no arriesgues el rechazo con plantillas de políticas débiles o genéricas.

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Contáctame antes de ordenar si tienes requisitos especiales.

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Tipo de documento:

Manuales de usuario y de capacitación

Sector:

General

Idioma:

Inglés

Francés

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