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Prepararé tu cumplimiento de MSB, programa AML y registro en FinCEN
Acerca de este Servicio
¿Estás lanzando un negocio de servicios de dinero (MSB), fintech, crypto, transferencia de dinero, pago o empresa de servicios financieros y necesitas ayuda con registro de MSB, registro en FinCEN, cumplimiento AML y políticas KYC?
Estás en el lugar correcto.
Ayudo a las empresas a organizar su marco de cumplimiento MSB, preparar la documentación relacionada con el registro y desarrollar políticas prácticas AML/KYC alineadas con los requisitos regulatorios aplicables.
LO QUE PUEDO AYUDARTE A HACER:
- Registro de MSB y registro en FinCEN
- Soporte para el registro en FinCEN y preparación de la presentación
- Programa de cumplimiento AML
- Documentación de políticas y cumplimiento AML
- Desarrollo de políticas KYC/AML
- Procedimientos de Diligencia Debida del Cliente (CDD)
- Procedimientos para la escalada de actividades sospechosas
- Procedimientos de registro y cumplimiento
- Cumplimiento en transferencias de dinero y pagos
- Cumplimiento en crypto y documentación de cumplimiento fintech
- Guía de cumplimiento para transmisores de dinero
- Revisión de cumplimiento MSB y verificación de cumplimiento
- Soporte para registro de negocios/empresas
- Soporte para configuración de LLC en EE.UU. y establecimiento de empresas en EE.UU.
- Soporte para configuración de negocio relacionada con EIN
- Registro en Canadá / soporte de cumplimiento relacionado con FINTRAC
Construyamos un marco profesional de cumplimiento MSB, AML, KYC y FinCEN para ti.
País de destino:
Todo el mundo
•
Reino Unido
•
Estados Unidos
Tipo de negocios:
LLC
•
Sociedad colectiva
Los servicios de formación e inscripción de empresas no se verifican
Fiverr no hace una verificación de los freelancers que ofrecen servicios de formación e inscripción de empresas. Recomendamos hacer una verificación rigurosa de los perfiles de freelancer a través de preguntas y control de sus calificaciones, para garantizar que cumplan con tus requisitos. Los freelancers marcados como "Pro" han completado un proceso de investigación para mayor confianza. Saber más aquí.
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FAQ
Traducción automática
¿Puedes ayudar con el registro MSB en FinCEN?
Sí. Puedo ayudar a preparar la información y documentación requerida para el registro en FinCEN MSB y organizar el proceso de registro según las actividades de tu negocio.
¿Ofreces un programa de cumplimiento AML?
Sí. Puedo preparar un programa estructurado de cumplimiento AML que cubra áreas como diligencia debida del cliente, procedimientos KYC, monitoreo de transacciones, procedimientos para actividades sospechosas, registro y controles internos de cumplimiento.
¿Puedes crear una política KYC/AML para mi negocio?
Sí. Puedo desarrollar una política KYC y AML específica para tu negocio basada en tu modelo, clientes, servicios, jurisdicciones y perfil de riesgo.
¿Trabajas con negocios de cripto y fintech?
Sí. Puedo ayudar con la documentación de cumplimiento en crypto, fintech, transferencias de dinero, pagos y otros servicios financieros, sujeto a los requisitos regulatorios aplicables.
¿Necesito una licencia de transmisor de dinero además del registro en FinCEN?
Potencialmente. El registro en FinCEN MSB y la licencia estatal de transmisor de dinero (MTL) son requisitos separados. La necesidad de una licencia MTL u otra depende de tus actividades y las jurisdicciones en las que operes.
¿Puedes ayudar con el registro en FINTRAC en Canadá?
Sí. Puedo brindar soporte relacionado con el registro en FINTRAC/MSB y la documentación de cumplimiento AML para negocios canadienses elegibles. Los requisitos dependen de los servicios y actividades comerciales específicas.
¿Puedes ayudar a configurar una LLC en EE.UU. para mi negocio MSB?
Puedo ayudar con la documentación de configuración del negocio y ofrecer orientación sobre la información generalmente requerida para la estructura de una empresa en EE.UU., junto con los requisitos de cumplimiento relevantes para tus actividades MSB.
¿Puedes ayudar con EIN, registro de empresa u otros registros comerciales?
Sí. Puedo brindar soporte con la documentación de registro comercial relevante y ayudarte a entender cómo encajan la configuración de la empresa, EIN, registro de MSB y requisitos de cumplimiento.
¿Puedes preparar un programa de cumplimiento para una startup?
Sí. Puedo ayudar a las startups a establecer un marco estructurado de cumplimiento AML/KYC y MSB adecuado a su modelo de negocio y etapa de desarrollo.
¿Puedes revisar mis documentos existentes de cumplimiento AML?
Sí. Puedo revisar tus políticas y documentación de cumplimiento AML/KYC existentes, identificar posibles brechas y recomendar áreas que puedan necesitar mejoras o documentación adicional.
