Explorar las categorías
Explora
Fiverr Pro
Español
$
USD
Realizaré una revisión forense de fraude en pagos de comercio electrónico
Contabilidad forense basada en evidencia para decisiones comerciales más claras
Ofrezco contabilidad forense confidencial basada en documentos para empresas, organizaciones sin fines de lucro, abogados y comerciantes en línea. Concilié registros, rastreo transacciones, pruebo con...
Acerca de este Servicio
Revisión forense de fraude en pagos de comercio electrónico, análisis de fraude en Shopify, conciliación de pagos en Stripe y revisión de evidencias de chargebacks para comerciantes que necesitan una visión clara y basada en documentos de órdenes sospechosas, reembolsos, pagos, tarifas y disputas.
Conciliaré tu muestra acordada o período de reporte con exportaciones de órdenes, registros del procesador de pagos, reembolsos, pagos, pruebas de cumplimiento y chargebacks. Marcaré órdenes duplicadas o inusuales, anomalías en reembolsos, patrones repetidos de clientes o IPs cuando se suministren datos, desajustes entre pagos y órdenes, tarifas inexplicadas y reclamaciones de chargeback no respaldadas. Recibirás un registro de excepciones de transacciones, índice de evidencias, informe de gestión conciso y recomendaciones de control priorizadas.
Este servicio es adecuado para registros de Shopify, Stripe, PayPal y procesadores de comerciantes. Es confidencial y limitado a los datos que posees o estás autorizado a proporcionar. No es una garantía de detección de fraude, promesa de revertir chargebacks, asesoría legal, opinión de auditoría ni investigación por parte de las autoridades. Por favor, envíame un mensaje antes de ordenar si el asunto involucra varias tiendas, cuestiones fiscales transfronterizas, litigios o testimonios de expertos.
Los servicios no se controlan
Ten en cuenta que este servicio no pasa por un proceso de revisión. Te recomendamos enviar un mensaje al freelancer y verificar todos los detalles necesarios antes de hacer el pedido. Ver más información sobre los servicios financieros en Fiverr.
FAQ
Traducción automática
¿Puedes revisar órdenes de Shopify y pagos de Stripe juntos?
Sí. Proporciona exportaciones del mismo período y conciliaré órdenes, pagos, reembolsos, tarifas y pagos dentro del límite de transacciones seleccionado.
¿Puedes investigar chargebacks por fraude amistoso?
Puedo probar la trayectoria de la transacción y organizar evidencias de cumplimiento, entrega, cliente y pago. No puedo garantizar una reversión ni hacer una determinación legal.
¿Analizas disputas de PayPal además de pagos en Stripe?
Sí, cuando proporcionas exportaciones autorizadas de PayPal y Stripe. Cada procesador debe incluirse en el alcance de la orden porque los formatos y los tiempos de liquidación difieren.
¿Puedes identificar órdenes falsas o abusos en reembolsos?
Puedo marcar patrones como direcciones repetidas, tiempos inusuales en reembolsos, datos duplicados en órdenes y ajustes no soportados cuando esos campos estén presentes.
¿Accederás a mis cuentas de administrador o cliente?
No se requiere acceso para el servicio estándar. Trabajo con exportaciones y documentos seguros que tú estás autorizado a compartir.
¿Puedes revisar chargebacks de un producto o campaña específica?
Sí. Indícame el producto, la campaña, el rango de fechas y los identificadores de transacción para que la revisión pueda filtrarse y delimitarse correctamente.
¿Proporcionas un informe de contabilidad forense para uso en tribunales?
Proporciono un informe factual vinculado a las fuentes cuando el paquete lo soporta. El uso en tribunales, testimonios de expertos y requisitos específicos de jurisdicción requieren una revisión previa del alcance.
¿Puedes rastrear un pago sospechoso hasta una cuenta bancaria?
Puedo conciliar los pagos del procesador con los registros bancarios que proporciones. No puedo acceder ni localizar cuentas que no controles legalmente.
¿Puedes revisar monedas internacionales y impuestos?
Sí, como ejercicio de conciliación si se suministran datos completos de moneda, tarifas, impuestos y liquidaciones. Opiniones legales o fiscales están fuera de este servicio.
¿Qué necesitas antes de realizar el pedido?
Envía los nombres de las plataformas, período, volumen de transacciones, problema sospechado, resultado deseado y una exportación de muestra con datos sensibles redactados donde sea posible.
