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Investigaré fraude en facturas de contratistas de construcción
Contabilidad forense basada en evidencia para decisiones comerciales más claras
Ofrezco contabilidad forense confidencial basada en documentos para empresas, organizaciones sin fines de lucro, abogados y comerciantes en línea. Concilié registros, rastreo transacciones, pruebo con...
Acerca de este Servicio
Investigación de fraude en construcción, revisión de facturas de contratistas, análisis de órdenes de cambio y auditoría de solicitudes de pago para propietarios, contratistas generales, prestamistas y abogados que necesitan una revisión financiera estructurada a nivel de proyecto.
Compararé los registros del proyecto acordados en el contrato o en la lista de valores, ofertas, órdenes de cambio, solicitudes de pago, solicitudes de fondos, facturas, renuncias de gravámenes, registros de subcontratistas, nóminas, órdenes de compra y datos del banco o del libro mayor general. Señalaré cargos duplicados o sin soporte, aumentos inusuales, variaciones entre alcance y factura, órdenes de cambio inexplicadas, solapamientos de proveedores o subcontratistas, anomalías en los tiempos de pago y soporte faltante.
Recibirás una matriz de excepciones, índice de documentos vinculados a la fuente, línea de tiempo de transacciones fechadas y un memorando de hallazgos conciso.
La revisión es confidencial, virtual y limitada a los documentos autorizados. No es una inspección en sitio, opinión legal, opinión de auditoría, garantía de pago ni un compromiso de testimonio experto.
Por favor, envíame un mensaje antes de ordenar si el proyecto involucra contratación pública, múltiples entidades, litigios activos, cuestiones de salario prevaleciente u otros registros que excedan el límite del paquete.
Los servicios no se controlan
Ten en cuenta que este servicio no pasa por un proceso de revisión. Te recomendamos enviar un mensaje al freelancer y verificar todos los detalles necesarios antes de hacer el pedido. Ver más información sobre los servicios financieros en Fiverr.
FAQ
Traducción automática
¿Puedes investigar sobre cobros excesivos de un contratista en un proyecto de construcción?
Sí. El paquete Básico está diseñado para un proyecto delimitado y una muestra definida de facturas, fondos u órdenes de cambio.
¿Puedes comparar órdenes de cambio con el contrato original?
Sí. Proporciona el contrato, la lista de valores, las órdenes de cambio aprobadas y las facturas relacionadas para que pueda probar cambios en alcance y valor.
¿Revisas facturas de subcontratistas y proveedores?
Sí, si proporcionas las facturas y las órdenes de compra, contratos, registros de pago o renuncias de gravámenes relevantes.
¿Puedes identificar facturas duplicadas de construcción?
Puedo verificar números de factura, proveedores, fechas, montos, descripciones y registros de pago relacionados en busca de duplicados o casi duplicados.
¿Puedes auditar solicitudes de fondos en construcción?
Puedo reconciliar solicitudes de fondos con los registros de soporte suministrados. No certifico la finalización física ni reemplazo una inspección del prestamista.
¿Investigas manipulación de ofertas o comisiones de proveedores?
Puedo revisar la evidencia de ofertas, proveedores, pagos y relaciones en busca de señales de alerta. No puedo emitir conclusiones criminales ni investigar personas sin registros autorizados.
¿Puedes revisar fraudes en nóminas o salarios relacionados con construcción?
Sí, cuando se proporcionan registros de nóminas, tiempos, costos de trabajo y pagos. Las conclusiones laborales y legales requieren asesoría legal local calificada.
¿Será útil tu informe para mi abogado?
El informe puede estar vinculado a la fuente y organizado para revisión por abogados. El soporte en litigios o testimonios debe planificarse por separado antes de ordenar.
¿Puedes revisar contratos públicos de construcción?
Sí, si proporcionas el contrato y los registros que estás autorizado a usar. La asesoría en leyes de contratación pública está fuera del servicio.
¿Qué debo enviar primero?
Envía el contrato, el período del proyecto, el problema sospechado, el conteo de registros y una muestra de facturas o fondos con información confidencial protegida.
