Realizaré el registro de MSB y la configuración del cumplimiento de AML para fintech en el Reino Unido y Canadá.

¿Está pensando en iniciar un negocio de servicios monetarios (MSB, por sus siglas en inglés) en Canadá o el Reino Unido, pero tiene dudas sobre los requisitos de cumplimiento?

Ayudo a startups fintech, empresas de criptomonedas y proveedores de servicios de pago a estructurarse y prepararse adecuadamente para el registro regulatorio bajo los marcos de FINTRAC (Canadá) y FCA (Reino Unido).

Muchas empresas ven rechazadas sus solicitudes o se retrasan debido a políticas contra el blanqueo de capitales incompletas, documentación deficiente o una estructura empresarial incorrecta.

Resuelvo este problema proporcionando apoyo profesional en materia de cumplimiento normativo, que incluye orientación sobre el registro de empresas de servicios monetarios (MSB), el desarrollo de políticas contra el blanqueo de capitales y de conocimiento del cliente (AML/KYC), consultoría sobre la estructura empresarial y la preparación de toda la documentación adaptada a las normas regulatorias canadienses y británicas.

• Preparación de documentos de registro de MSB
• Redacción de políticas AML y KYC (conforme a FINTRAC y FCA)
• Estructuración del cumplimiento normativo empresarial
• Guía regulatoria sobre criptomonedas y tecnología financiera
• Documentación de evaluación de riesgos
• Soporte paso a paso para la presentación de documentos

Tanto si estás lanzando un servicio de transferencia de dinero, una plataforma de criptomonedas o una startup fintech, te ayudo a prepararte para el cumplimiento normativo y a evitar costosos errores regulatorios.

Construyamos su negocio sobre una base sólida y que cumpla con la normativa.