Escribiré tu manual de cumplimiento AML y política KYC para MSBs

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Acerca de este Servicio

Traducción automática

Una política AML genérica no protegerá tu negocio y no pasará la revisión de un regulador. Escribo manuales de cumplimiento AML personalizados, alineados con las regulaciones y adaptados a tu modelo de negocio específico, ya seas un MSB, startup fintech, plataforma de criptomonedas o procesador de pagos.


Lo que soluciono por ti:


  • Plantillas que no coinciden con tu perfil de riesgo real o jurisdicción
  • Elementos requeridos que generan rechazo por parte del regulador
  • Procedimientos internos poco claros para que el personal los siga realmente
  • Falta de una evaluación de riesgos documentada que vincule la política con las operaciones reales


Cada documento está redactado en un lenguaje sencillo y útil, no solo en jerga legal, para que tu equipo pueda implementarlo realmente, no solo archivarlo.

Conoce a Jojsbedra

Jojsbedra

MSB Compliance Pro

  • DeEstados Unidos
  • Miembro desdejul 2026
  • Responde aprox. en:1 hora

  • Idiomas

    Inglés
Money services and fintech founders trust me to get their compliance right the first time. I specialize in MSB registration with FinCEN and FINTRAC, AML/KYC policy drafting, and VASP/crypto compliance across the US, Canada, UK, and EU. My work has helped startups and established companies move from unregistered risk to fully compliant operations — fast, accurate, and built to hold up under regulator scrutiny. If you need registration done right or a compliance program you can actually implement, I'm ready to help you launch with confidence.

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