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Escribiré tu manual de cumplimiento AML y política KYC para MSBs
Jojsbedra
5.0
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Acerca de este Servicio
Traducción automática
Una política AML genérica no protegerá tu negocio y no pasará la revisión de un regulador. Escribo manuales de cumplimiento AML personalizados, alineados con las regulaciones y adaptados a tu modelo de negocio específico, ya seas un MSB, startup fintech, plataforma de criptomonedas o procesador de pagos.
Lo que soluciono por ti:
- Plantillas que no coinciden con tu perfil de riesgo real o jurisdicción
- Elementos requeridos que generan rechazo por parte del regulador
- Procedimientos internos poco claros para que el personal los siga realmente
- Falta de una evaluación de riesgos documentada que vincule la política con las operaciones reales
Cada documento está redactado en un lenguaje sencillo y útil, no solo en jerga legal, para que tu equipo pueda implementarlo realmente, no solo archivarlo.
Conoce a Jojsbedra
Jojsbedra
MSB Compliance Pro
- DeEstados Unidos
- Miembro desdejul 2026
- Responde aprox. en:1 hora
- Última entrega1 semana
Idiomas
Inglés
Money services and fintech founders trust me to get their compliance right the first time. I specialize in MSB registration with FinCEN and FINTRAC, AML/KYC policy drafting, and VASP/crypto compliance across the US, Canada, UK, and EU. My work has helped startups and established companies move from unregistered risk to fully compliant operations — fast, accurate, and built to hold up under regulator scrutiny. If you need registration done right or a compliance program you can actually implement, I'm ready to help you launch with confidence.
Traducción automática
FAQ
Traducción automática
¿Costumbre?
Sí, cada política se redacta específicamente para tu modelo de negocio.
¿Listo para regulatorios?
Los documentos están estructurados para alinearse con las expectativas de BSA/FinCEN.
¿Revisiones?
Incluye 2 rondas de revisiones en todos los paquetes.
¿Plantillas?
No, esto es una redacción original, específica para tu negocio, no una plantilla genérica.
¿Actualizaciones continuas?
Disponible como un servicio de mantenimiento separado después de la entrega.
Reseñas
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- Nivel de comunicación del Freelancer
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Más relevante
S sebastianelia
Estados Unidos
I had a good experience working with jojsbedra. She explained the MSB registration requirements clearly and answered my questions along the way. I also appreciated the guidance on the FinCEN process, I will register your US msb with fincen for money services business. Thanks for the help.
USD 50-USD 100
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4 días
Tiempo
Útil?
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