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Registraré tu MSB en Canadá con presentación de cumplimiento a FINTRAC
Acerca de este Servicio
Operar un negocio de servicios monetarios en Canadá o hacia Canadá requiere registro en FINTRAC MSB y viene acompañado de estrictos requisitos del programa AML/ATF. Me encargo de todo el proceso de registro tanto para negocios nacionales como extranjeros que buscan operar legalmente en el mercado canadiense.
Lo que resuelvo por ti:
- Incertidumbre sobre si tu negocio califica como MSB bajo la ley canadiense
- Requisitos complejos de presentación en el portal de FINTRAC
- Falta de documentación del oficial de cumplimiento y del programa que FINTRAC requiere junto con el registro
- No hay pasos claros a seguir para los requisitos a nivel provincial
Ya seas una fintech extranjera que entra en Canadá o una startup nacional que formaliza operaciones, cada paquete se ajusta a tus necesidades de cumplimiento.
Tipo de negocios:
LLC
•
C-corp
País de destino:
Todo el mundo
•
Canadá
Los servicios de formación e inscripción de empresas no se verifican
Fiverr no hace una verificación de los freelancers que ofrecen servicios de formación e inscripción de empresas. Recomendamos hacer una verificación rigurosa de los perfiles de freelancer a través de preguntas y control de sus calificaciones, para garantizar que cumplan con tus requisitos. Los freelancers marcados como "Pro" han completado un proceso de investigación para mayor confianza. Saber más aquí.
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FAQ
Traducción automática
¿Negocio extranjero?
Sí, las entidades de propiedad extranjera pueden registrarse como MSB reportantes en Canadá.
¿Oficial de cumplimiento?
Puedo ayudarte a nombrar uno y preparar la documentación requerida.
¿Cronología?
Las presentaciones estándar en FINTRAC se completan en 5-7 días hábiles.
¿Incluye criptomonedas?
Sí, los comerciantes de moneda virtual están cubiertos bajo este servicio.
¿Licencias provinciales?
La guía está incluida en Premium; la presentación en sí se cotiza por separado.
