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Ofrezco servicios profesionales de inteligencia de fuente abierta (OSINT) para ayudar a individuos, empresas, reclutadores y profesionales legales a verificar identidades, investigar actividades en lí...
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Acerca de este Servicio



La investigación cubre el análisis de blockchain revisando el historial de transacciones.


El resultado de este análisis es un informe de Know Your Transaction (KYT) en formato docx que puede incluir información basada en el paquete de servicios seleccionado. Por ejemplo:

  • Historial de transacciones (fecha/hora), hash
  • Las direcciones de las wallets de criptomonedas del remitente y receptor
  • La cantidad de criptomonedas transferidas, saldo actual
  • Los remitentes y destinatarios de criptomonedas más comunes para la dirección
  • Listas negras/revisiones de wallets
  • Menciones de direcciones de crypto en la web (si están disponibles)


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