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Acerca de este Servicio
¿Lanzas una plataforma de crypto, neo-banco o negocio de remesas?
Operar sin el marco regulatorio adecuado puede resultar en multas graves, sanciones o interrupciones en tu negocio.
Ofrezco soporte de cumplimiento personalizado para empresas que navegan por requisitos de FinCEN, BSA, AML/KYC y requisitos estatales aplicables. Ya sea que estés lanzando un MSB, un negocio de crypto o actualizando un programa de cumplimiento existente, ayudo a crear documentación clara y lista para auditorías.
Servicios que ofrezco:
- Soporte para registro y presentación de FinCEN MSB
- Manual de cumplimiento AML/KYC personalizado
- Evaluación de riesgos y marcos de prevención de fraude
- Orientación sobre cumplimiento de crypto y tokens
- Preparación para auditorías AML y listas de verificación
Construye tu negocio sobre una base de cumplimiento más sólida con documentación práctica y bien estructurada.
Las tarifas de presentación gubernamentales las paga directamente el comprador. Contáctame antes de ordenar para discutir tu modelo de negocio.
País de destino:
Todo el mundo
•
Estados Unidos
Tipo de negocios:
LLC
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