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Proporcionaré integración de API de cumplimiento de fintrac y soporte técnico para msb
Acerca de este Servicio
¿Estás creando una app de Fintech o Cripto y necesitas cumplir con las regulaciones canadienses de FINTRAC? Solo registrarte no es suficiente, tu plataforma necesita la infraestructura técnica para monitorear transacciones y reportar al gobierno.
Ofrezco consultoría experta para implementación de API de FINTRAC y flujos de trabajo de cumplimiento técnico. Te ayudo a configurar los sistemas necesarios para "Informe de transacciones en efectivo de gran volumen" (LCTR) y "Informe de transferencias electrónicas de fondos" (EFTR).
Lo que ofrezco:
- Documentación técnica: Explicar los requisitos de reporte de FINTRAC a tu equipo de desarrollo.
- Guía de configuración de API: Asistir en la inscripción técnica para el sistema de reporte por lotes de FINTRAC.
- Diseño del flujo de trabajo KYC/AML: Ayudarte a diseñar cómo se recopilan y verifican los datos de los usuarios dentro de tu app.
- Pruebas del sistema: Asegurar que los disparadores de reporte funcionen correctamente antes de poner en marcha.
Sector:
Crypto y Blockchain
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Medioambiente
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Marketing y publicidad
FAQ
Traducción automática
¿Estás escribiendo el código para la API?
Proporciono la consultoría técnica y los requisitos del esquema de API. Actúo como el arquitecto de cumplimiento para asegurar que tus desarrolladores construyan la integración según los estrictos estándares de reporte por lotes de FINTRAC.
¿Qué es el reporte por lotes de FINTRAC?
Es un sistema que permite a los MSB enviar informes de transacciones en grandes volúmenes de forma automática. Te ayudo a navegar el proceso de "Inscripción técnica" para obtener tus claves de API y credenciales de reporte.
¿Ayudas con la integración del proveedor de KYC?
Sí. Puedo recomendarte e ayudarte a integrar proveedores de KYC de terceros (como Sumsub u Onfido) que sean compatibles con los estándares de FINTRAC en Canadá.
¿Proporcionas el código real de la API o solo la documentación?
Proporciono el esquema de cumplimiento técnico y la hoja de ruta de implementación. Actúo como el "arquitecto de cumplimiento" que indica a tus desarrolladores exactamente qué campos de datos (JSON/XML) son obligatorios para la API de FINTRAC. Si necesitas desarrollo de scripts personalizados, podemos discutirlo como un complemento premium.
¿Cuál es la diferencia entre el reporte web de FINTRAC y la API?
El reporte web es manual—tienes que ingresar cada transacción. La API de ingestión de reportes es un sistema a sistema diseñado para MSB de alto volumen. Te ayudo a configurar la inscripción en API para que tu plataforma pueda reportar automáticamente transacciones en efectivo de gran volumen (LCTR) y transferencias electrónicas de fondos (EFTR) sin trabajo manual.
¿Puedes ayudar con la lógica de la "Regla de 24 horas" para mi app?
Sí. Es un obstáculo técnico común. FINTRAC requiere que agregues transacciones que sumen más de 10,000 dólares en un período de 24 horas para el mismo cliente. Ayudo a tus desarrolladores a diseñar la lógica en la base de datos para "marcar" estas transacciones vinculadas automáticamente para su reporte.
