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Prepararé tu programa de cumplimiento AML para fincen MSB y transmisor de dinero
Acerca de este Servicio
Programa profesional de cumplimiento AML para FinCEN MSBs y transmisores de dinero
Iniciar o gestionar un negocio de servicios de dinero (MSB) requiere un programa sólido de cumplimiento contra el lavado de dinero (AML). Te ayudaré a preparar documentación profesional de cumplimiento AML adaptada a tu negocio y diseñada para apoyar tus necesidades operativas y regulatorias.
Ya sea que estés creando un nuevo programa de cumplimiento o actualizando uno existente, proporcionaré documentos organizados, editables y con formato profesional.
Servicios incluidos
manual de cumplimiento AML
evaluación de riesgos del negocio
programa de identificación del cliente (CIP)
política de conocer a tu cliente (KYC)
política de cumplimiento OFAC
controles internos
responsabilidades del oficial de cumplimiento
procedimientos de registro
esquema de capacitación AML para empleados
procedimientos para reportar actividades sospechosas (SAR)
Microsoft editable...
¿Por qué elegir mi servicio?
Documentos con formato profesional
Personalizados con la información de tu negocio
Estructura clara y organizada
Tratamiento confidencial de la información del negocio
Comunicación rápida y efectiva
Para quién es este servicio
- Negocios de servicios de dinero (MSB)
- Transmisores de dinero
- Negocios de cambio de divisas
- Proveedores de servicios de pago
- Fintech
Los servicios de formación e inscripción de empresas no se verifican
Fiverr no hace una verificación de los freelancers que ofrecen servicios de formación e inscripción de empresas. Recomendamos hacer una verificación rigurosa de los perfiles de freelancer a través de preguntas y control de sus calificaciones, para garantizar que cumplan con tus requisitos. Los freelancers marcados como "Pro" han completado un proceso de investigación para mayor confianza. Saber más aquí.
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FAQ
Traducción automática
¿Qué es un programa de cumplimiento AML?
Un programa de cumplimiento AML es un conjunto de políticas, procedimientos y controles internos diseñados para ayudar a una empresa a cumplir con los requisitos aplicables contra el lavado de dinero.
¿Qué documentos se incluyen?
Dependiendo de tu paquete, puedes recibir un manual de cumplimiento AML, evaluación de riesgos, política KYC/CIP, política OFAC, controles internos, procedimientos de registro, esquema de capacitación AML para empleados y otros documentos de apoyo.
¿El programa está personalizado?
Sí. Los documentos se preparan usando la información que proporcionas sobre las operaciones de tu negocio.
¿Recibiré archivos editables?
Sí. Todos los documentos de cumplimiento se entregan en formato editable de Microsoft Word, a menos que se acuerde lo contrario.
¿Esto es asesoría legal?
No. Este servicio ofrece preparación y personalización profesional de documentos. No es asesoría legal.
