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Seré tu asesor profesional en MSB para licencia MSB y AML
Acerca de este Servicio
¿Estás planeando lanzar un fintech, un exchange de criptomonedas o un negocio de transferencias de dinero? Antes de presentar la solicitud, necesitas una estrategia sólida para asegurarte de cumplir con los requisitos federales.
Como un Asesor de MSB con experiencia, ayudo a empresas nacionales e internacionales a navegar por el complejo mundo de las regulaciones de FinCEN. Mi servicio de consultoría está diseñado para evitar errores costosos, solicitudes rechazadas y obstáculos legales.
Lo que incluye mi consultoría:
- Verificación de elegibilidad: Determinar si tu modelo de negocio realmente requiere una licencia MSB.
- Revisión de documentación: Una auditoría exhaustiva de los papeles de tu LLC/empresa para asegurar que cumplen con los estándares de FinCEN.
- Hoja de ruta paso a paso: Una guía clara sobre cómo registrarte y mantener el cumplimiento.
- Preguntas frecuentes sobre cumplimiento: Responder a tus dudas específicas sobre AML, KYC y reportes.
Tipo de negocios:
LLC
•
C-corp
Tipo de servicio:
Otros
País de destino:
Todo el mundo
•
Reino Unido
•
Estados Unidos
Los servicios de formación e inscripción de empresas no se verifican
Fiverr no hace una verificación de los freelancers que ofrecen servicios de formación e inscripción de empresas. Recomendamos hacer una verificación rigurosa de los perfiles de freelancer a través de preguntas y control de sus calificaciones, para garantizar que cumplan con tus requisitos. Los freelancers marcados como "Pro" han completado un proceso de investigación para mayor confianza. Saber más aquí.
FAQ
Traducción automática
¿Qué exactamente incluye la sesión de consultoría?
En nuestra sesión, analizaremos tu modelo de negocio para ver si entra en la categoría de "Money Services Business". Te guiaré por los requisitos para propietarios extranjeros, explicaré el proceso de presentación en FinCEN y detectaré cualquier documento faltante que pueda causar un rechazo.
¿Puedes decirme si mi negocio específico (Cripto, Forex, E-wallet) necesita una licencia?
Sí. Las diferentes actividades tienen requisitos distintos. Parte de mi servicio de consultoría es revisar tus actividades comerciales y darte una respuesta clara sobre si debes registrarte en FinCEN como MSB o si estás exento.
¿Por qué debería pagar por una consultoría en lugar de presentar la solicitud inmediatamente?
Presentar información incorrecta puede llevar a auditorías de cumplimiento o a que tu registro sea marcado. La consultoría asegura que el "Propósito de la Empresa" y los "Tipos de Actividad" estén correctamente identificados desde el principio, protegiendo tu negocio de riesgos legales futuros.
¿Proporcionas un informe escrito después de nuestra consulta?
Si eliges el paquete Estándar o Premium, te entrego una hoja de ruta en PDF que resume nuestra discusión, lista los documentos que necesitas recopilar y detalla los próximos pasos para tu estructura empresarial específica.
¿Puedes ayudarme a entender los requisitos de AML/KYC para mi MSB?
Sí. Durante nuestra consultoría, puedo explicarte las obligaciones de "Anti-Money Laundering" (AML) y "Know Your Customer" (KYC) que debes seguir como propietario de un MSB para mantenerte en buena posición con la ley federal de EE.UU.
Si decido registrarme más tarde, ¿puedes ayudar con la presentación?
Por supuesto. Muchos de mis clientes comienzan con una consulta para entender el panorama y luego actualizan a mi servicio completo de registro una vez que sus documentos (como EIN y Artículos de Incorporación) están listos.
