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Realizaré evaluaciones de riesgos de cumplimiento AML CFT y redacción de regulaciones.
Acerca de este Servicio
Realiza investigaciones de cumplimiento, AML / CFT, prepara regulaciones, políticas y procedimientos para el cumplimiento empresarial. También evaluación de riesgos, asesoramiento sobre cumplimiento empresarial, requisitos para establecimiento de negocios en el extranjero, Europa y otras regiones, proporciona filtrado de sanciones a partir de bases de datos reconocidas internacionalmente de la ONU y otros foros.
Análisis basado en el informe de evaluación mutua para el riesgo de jurisdicción empresarial.
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FAQ
Traducción automática
¿Qué servicios están incluidos?
Cumplimiento, evaluación de riesgos, filtrado de sanciones, marco de análisis de cumplimiento, documento de políticas.
Reseñas
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- Servicio según lo descrito
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Más relevante
I irenadx1
Arabia Saudita
Communication is excellent, work is excellent as well.
USD 50-USD 100
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2 días
Tiempo
J 
Respuesta del Freelancer
Útil?A albarrak20
Reino Unido
Colaboración continuaHe is great.. I recommend him.
USD 50-USD 100
$
7 días
Tiempo
Útil?
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