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Haré investigación de aml cft, identificación de pep, búsqueda de reglas y regulaciones.
Acerca de este Servicio
Haré una investigación exhaustiva en el campo de AML CFT, con análisis de ratios y servicios financieros también. Puedes considerarme la persona adecuada, ya que tengo formación en LLB y MBA en Finanzas con experiencia en cumplimiento y trabajo con FI, FMU de mi país siguiendo las directrices de la ONU y UNODC. Además, tengo experiencia en informes STR y en la revisión de sanciones, y he realizado sesiones de capacitación en AML CFT. Espero poder servir a mis clientes con el mejor conocimiento y experiencia, además de leyes relevantes actualizadas en esta área según los requisitos y directrices de mis clientes.
Puedes ver una muestra en https://youtu.be/0N6_J0G5s0g
Gracias
Los servicios de consultoría jurídica no se revisan
Ten en cuenta que este servicio no pasa por un proceso de revisión. Te recomendamos enviar un mensaje al freelancer y verificar todos los detalles necesarios antes de hacer el pedido. Los freelancers Pro de esta categoría han pasado por un proceso de selección. Puedes ver más detalles aquí.
FAQ
Traducción automática
¿Qué servicios están incluidos?
Principalmente cumplimiento en AML CFT. Si solo se requiere asistencia financiera según mi oferta, también la ofreceré. Y si se necesita investigación legal y de cumplimiento, estaré allí para trabajar en el proyecto. Gracias
Reseñas
7 comentarios sobre este Servicio
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Desglose de calificaciones
- Nivel de comunicación del Freelancer
- Recomendar a un amigo
- Servicio según lo descrito
Ordenar por
Más relevante
P pmcp_11
Estados Unidos
La entrega no se correspondió con lo solicitado.
USD50-USD100
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4 semanas
Tiempo
Útil?K kalibrio
Hong Kong
First time we worked together, yet great communication and get the job done attitude. Highly recommended!
J 
Respuesta del Freelancer
Útil?J junokhan
Canadá
I appreciate having had the chance to collaborate with jehangirmm.
Útil?A alexanderaivayl
Suecia
Very good work, thank you!!
J Respuesta del Freelancer
Útil?P patrickhk83
Australia
Nice work and fast delivery! Will hire again for sure!
Útil?
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