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Redactaré políticas, procedimientos y evaluación de riesgos de cumplimiento AML KYC
Acerca de este Servicio
¿Necesitas una política AML/KYC que se adapte a tu negocio, no una plantilla genérica de copiar y pegar?
Redactaré políticas, procedimientos y documentos de evaluación de riesgos AML/KYC personalizados, diseñados en torno a tu modelo de negocio, clientes, servicios y jurisdicción.
Ideal para fintechs, MSBs, crypto/VASPs, negocios de pagos, marketplaces, startups y otros negocios regulados o de alto riesgo que se preparan para onboarding, licencias, auditorías, inversores o controles internos más estrictos.
Dependiendo de tus necesidades, puedo cubrir:
Política AML/CFT y manual de cumplimiento
Procedimientos KYC/CDD y EDD
Evaluación de riesgos AML, matriz de riesgos y clasificación de riesgo del cliente
KYB, PEP y filtrado de sanciones
Monitoreo de transacciones y procedimientos para actividades sospechosas
Registro, informes y escalamiento
Puestos de cumplimiento, controles, SOPs y procedimientos de onboarding
¿Ya tienes documentos? Puedo revisarlos, detectar brechas, actualizarlos y mejorarlos.
Recibirás documentación clara, profesional, editable y adaptada a tus operaciones reales, no contenido reciclado.
Cuéntame qué tipo de negocio tienes, en qué jurisdicción operas y qué documentos actuales tienes (si los hay), y te ayudaré a definir el alcance correcto antes de que hagas tu pedido.
FAQ
Traducción automática
¿Puedes incluir procedimientos de sanciones, PEP, KYB y monitoreo de transacciones?
Sí. Estos pueden incluirse donde sean relevantes para tu negocio y el paquete seleccionado. También puedo estructurar procedimientos de onboarding, filtrado, escalamiento y registro.
¿Puedes revisar o mejorar mis documentos existentes de AML/KYC?
Sí. Si ya tienes políticas, puedo revisarlas, detectar brechas en la documentación, mejorar la estructura y recomendar actualizaciones prácticas en lugar de empezar desde cero innecesariamente.
¿Proporcionas tanto políticas AML/KYC como una evaluación de riesgos?
Sí. Dependiendo de tu paquete, puedo preparar la política AML/CFT, procedimientos KYC/CDD/EDD, evaluación de riesgos AML, matriz de riesgos, metodología de clasificación de riesgo del cliente y procedimientos de cumplimiento de apoyo.
¿Qué información necesitas para empezar?
Necesito que me brindes el tipo de negocio, servicios, jurisdicción, tipos de clientes y documentos AML/KYC existentes, si los hay. Utilizaré esta información para adaptar la documentación a tus operaciones reales.
Necesito más de lo que incluye el paquete. ¿Puedes crear un paquete de cumplimiento personalizado?
Por supuesto. Si necesitas políticas adicionales, requisitos específicos de jurisdicción, formularios de cumplimiento, SOPs, revisión de brechas u otra documentación AML/KYC, envíame un mensaje con tus requisitos y te recomendaré el alcance adecuado.
